Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
13:30, 25 червня 2020 р.
... с целью обналичивания миллионных сумм использовали конвертационный центр и распределяли незаконно полученные средства между ... Также подтверждена связь дельцов с заказчиками «конвертационных» услуг и их «фиктивными» обществами, задействованными в ...
15:08, 5 квітня 2019 р.
... Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривен. Деньги ... время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, ...
13:43, 7 липня 2018 р.
Пресс-релиз ... и не изъято. Это подтверждает, что никакого конвертационного центра здесь никогда не было», — отметил юрист ... .Пресс-релиз
13:30, 21 липня 2017 р.
Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен. Как ... и перевода средств в наличность. Выяснилось, что центр сотрудничал с российскими предпринимателями, и перечислял значительные ...
11:00, 27 червня 2017 р.
... финансово-хозяйственные операции. Услугами центра пользовались несколько десятков предприятий ... доход. При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела ... горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 ...
17:40, 14 червня 2017 р.
... Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016 ... установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги ... Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов ...
15:20, 19 квітня 2017 р.
... прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» ... Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. Правоохранители установили, ... � время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела ...
13:40, 21 лютого 2017 р.
Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн. гривен ... совместно с прокуратурой. Как сообщает пресс-центр СБ Украины, только в Одессе функционировало пять ...
17:20, 15 листопада 2016 р.
... безопасности Украины в области прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ... Во время следствия установлено, что в состав центра входили предприятия по м. Одеса с признаками фиктивности, ...
09:40, 9 листопада 2016 р.
... Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, организованного гражданкой РФ. Правоохранители установили, ... � время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники ...
12:40, 20 жовтня 2016 р.
... производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн. ...
17:30, 16 жовтня 2016 р.
... Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры. ... Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Ряд зарегистрированных в офшорных зонах ...
09:20, 24 червня 2016 р.
... и в офисных помещениях, в которых располагался организованный им "конвертационный центр". Досудебное расследование в данном производстве продолжается".
13:40, 9 червня 2016 р.
... совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра. Как сообщает пресс-сподразделение ... Украины задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных ...
10:00, 25 травня 2016 р.
Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины ... уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен ...
18:00, 3 квітня 2016 р.
Сотрудники прокуратуры Одесской области ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составлял порядка 150 ...
08:30, 1 березня 2016 р.
Вчера, 29 февраля, в Одессе на рынке "Книжка" прокуратура совместно с СБУ изъяла большое количество наличных и оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. "В ходе расследования сотрудниками прокуратуры совместно с СБУ, ...
08:30, 24 лютого 2016 р.
... провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра через который финансировались террористические ... в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, ...
17:00, 8 вересня 2015 р.
... победили Порошенко и Саакашвили ... Кауфман с Грановским с их конвертационными центрами чувствуют себя еще лучше чем ...
12:51, 12 серпня 2015 р.
... денег выходец из Луганской области создал конвертационный центр. Средства перечислялись на личный карточный счет. ...
08:30, 7 серпня 2015 р.
... этих денег выходец из Луганщины создал конвертационный центр. Средства перечислялись на личный карточный счет. ...
16:20, 6 липня 2015 р.
В Одессе разоблачен руководитель фиктивного предприятия, прикрывавший незаконную деятельность реальных фирм. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, всего за восемь месяцев мужчина конвертировал в наличные более 30 миллионов гривен ...
12:40, 23 червня 2015 р.
... произошедшей трагедии 6 мая в Одессе разоблачили конвертационный центр, через который "перегоняли" деньги для ...
08:30, 19 травня 2015 р.
... в двух направлениях – финансирование сепаратизма и работа конвертационного центра. В результате обыска была изъята документация ...
15:50, 29 квітня 2015 р.
... деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен. Об этом сообщает ... 3200000. Грн. к одному из офисных помещений «конвертационного» центра. На основании постановлений суда наложен арест ...