Подданная Путина в Одессе с банкомата сняла 400 тысяч гривен

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, организованного гражданкой РФ.

Правоохранители установили, что конверт действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.

Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационного коммерческих структур.

Продолжается досудебное расследование.

Одесса конверт СБУ Путин Россия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
На улице Героев Крут в Одессе после недавнего благоустройства для людей с инвалидностью, вновь стали появляться препятствия на тротуаре. Об этом сообщил Alexander OD в Facebook. "Попиарились на незрячих людях, и ко дню белой трости решили продолжить ставить препятствия на улице, где незрячие дети проходят уроки ориентирования и идут в школу", - написал он. Напомним, с 5 по 16 ноября в Одессе отмечают Международный день слепых. На сайте горсовета Одессы мож...
Общество
Игровой клуб - кальянная "Пентагон" на улице Левитана, 141 терроризирует жильцов многоквартирного дома, обслуживает несовершеннолетних и утверждает, что в полиции "все схвачено".  Об этом редакции 048 рассказали жильцы многоквартирного дома, на первом этаже которого функционирует "заведение".  Отметим, что кальянная привлекает к себе внимание не первый раз. В начале этого года мы уже рассказывали вам о том, что в заведении не только покупали алкоголь и кур...
Общество
В среду вечером, 14 ноября, к жителям Гагаринского плато, которые неделю назад начали бессрочную мирную акцию против застройки района, приехали титушки. Они сопровождали строительную технику на место застройки. Об этом сообщает Владислав Балинский в Facebook. "Мегалайн с помощью титушек и колонны строительной техники попытался прорвать блокаду организованную местными жителями в качестве последнего средства противодействия бездумной уплотнительной застройке...
Культура
На базе оркестра НАОНИ начались репетиции нового масштабного музыкального фэнтези-шоу «Володарі Стихій», который будет представлен украинскому зрителю в конце ноября и в начале декабря в Оперном театре Одессы. Об этом сообщили организаторы. В основу сюжета фэнтези-шоу положена Легенда о Тайне Стихий, где главными героями являются Володарі Стихій, те, что творят музыку Сердцем. Своей игрой на уникальных инструментах они способны найти и объединить Музыкальн...
Пресс-релиз
В связи с появившейся в ряде СМИ провокационной информацией, мы решили посетить строительную площадку микрорайона «Таировские Сады» и посмотрели, как возводится лучший микрорайон юга Украины. «Объект строится согласно графика, никаких арестов нет и не было. Спустя полтора года был проделан значительный объём строительных работ по всем секциям жилого комплекса также начаты работы по второму жилому комплексу. В скором времени жильцы первой очереди строительс...
расследование 048
В городе Измаиле из бюджета финансируется жестокое обращение с животными. Об этом свидетельствуют документы и данные из открытых источников. Тревогу забили зоозащитники UAnimals 4 ноября. 23 октября Коммунальное предприятие Измаильского городского совета «Жилсервис» заключило договор с ООО «Некрасовский полигон» на отлов бездомных животных с целью регуляции их численности на территории города Измаил. Об этом свидетельствуют данные портала Дозорро.  Чиновн...
Происшествия
41-летняя женщина, которая 9 ноября выпала из дверей переполненной маршрутки возле одного из сел Беляевского района, умерла в одесской больнице. Об этом сообщает Укринформ. Напомним, женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, была госпитализирована и впала в кому. Также сообщалось, что автобус сняли с маршрута и отправили на экспертизу. По данному инциденту открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эк...
Пресс-релиз
В Николаеве пройдет актуальная для южного региона «Конференция предпринимателей №1». Гостями мероприятия, которое 25 ноября примет концерт-холл «Юность», станут бизнесмены Николаева, Одессы и Херсона. Основой «Конференции предпринимателей №1» (https://conference.mk.ua/) стали: «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года» и «Программа развития малого и среднего предпринимательства в г. Николаеве». Инициаторы —...
Происшествия
В Одесской области разыскивают девушку 2003 года рождения.  Об этом сообщает Подольское отделение полиции в Одесской области.  Дудник Татьяна Геннадьевна 9 ноября ушла из дома в неизвестном направлении и по настоящее время ее местонахождение не известно. Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темные русые; глаза карего цвета, лицо овальное худощавое. Была одета: коричневая шапка, коричневая куртка, черные колготки, дж...