В Одессе обнаружили крупный конвертационный центр

В Одессе разоблачен руководитель фиктивного предприятия, прикрывавший незаконную деятельность реальных фирм.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, всего за восемь месяцев мужчина конвертировал в наличные более 30 миллионов гривен безналичных денежных средств.

Работниками Управления противодействия преступлениям в сфере экономики Одесчины установлено, что директор фиктивного предприятия, зарегистрированного на территории областного центра, предоставлял реальным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и документальному оформлению фиктивных операций по продаже товаров, работ и услуг. Указанные незаконные операции проводились с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.