Одесские предприятия "отмыли" десятки миллионов гривен (ФОТО)

Оперативники СБУ совместно с прокуратурой и фискалами «прикрыли» очередной конвертцентр.

Как сообщили в пресс-службе СБ Украины, месячный оборт конвертцентра составлял 30 миллионов гривен.

Выяснилось, что конверт организовал местный житель, зарегистрировав несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Услугами центра пользовались несколько десятков предприятий Одесской области, которые «отмывали» свои деньги, уклонялись от уплаты налогов. Иными словами, они легализировали теневой доход.

При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

«На горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тысяч гривен. Четырем предприятиями, которые «отмывали» деньги через конверт, не повезло, их счета арестовали.

По предварительным данным, экономике государства нанесен ущерб на сумму более чем 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.212 УКУ. Продолжаются неотложные следственные действия.