В Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.

Как сообщает пресс-сподразделение спецслужбы,правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн гривен. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн гривен.

Сотрудники СБ Украины задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.
Продолжаются следственные действия.

Одесса КонвертационныйЦентр СБУ конверт,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Вчера вечером в центре села Мирное под колеса автомобиля Тойота попала 59-летняя женщина.  Об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.  От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. "Следственно-оперативной группой по ДТП предварительно установлено, что потерпевшую сбила машина под управлением 72-летней женщины-водителя, когда она переходила центральную улицу населенного пункта", - рассказали в полиции.  Читайте также: В Одессе ле...
Происшествия
Сегодня около 2 часов ночи в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в с. Александровка.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.  Прибыв на место вызова спасатели установили, что горит крыша и перекрытия одноэтажного жилого дома.  "Пожарные локализовали пожар в 2:35 и ликвидирован в 3:09 на площади 70 м. кв. На месте пожара обнаружено тело погибшей хозяйки. Причина смерти, пожара и ущерб устанавливают...
Общество
После ноябрьского шторма море выглядит по-особенному красиво. В этом вам предлагает убедится корреспондент 048. Наш фотокорреспондент прошелся по одесским пляжам, вдоль трассы здоровья.  Читайте также: Осень в одесском парке Победы, - ФОТО
Общество
Завтра, 22 ноября, в связи с работами на распределительном газопроводе ряд потребителей будет отключен от газоснабжения. Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета. В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу улица Генерала Бочарова угол улицы Семена Палия с 8:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:  ул. Семена Палия, 127, ул. Ген. Бочарова, 44,...
Происшествия
На перекрестке улиц Разумовской и Мечникова произошло столкновение автомобиля Рено и скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.  Автомобиль скорой помощи двигался с включенными спецсигналами. От удара скорая опрокинулась и повредила еще две легковушки.  "При опрокидывании скорой повреждения получили два авто - Форд и Рено Логан, то есть всего повреждено 4 автомобиля. По пострадавшим в данный момент обращений нет. Ск...
Общество
Станции муниципального велопроката в Одессе не раскручивали вандалы. В них изначально не были вкручены все болты, чтобы не ослаблять несущую конструкцию. Об этом корреспонденту 048 сообщил генеральный директор сервиса велопроката Nextbike Роман Савьяк. Напомним, накануне стало известно о том, что через несколько часов после установки первых станций велопроката в Одессе, неизвестные выкрутили из них болты. "Это тоже вопрос в том, были ли там болты закручены...
Новости компаний
Современный бесконтактный термометр для измерения температуры тела и окружающей среды – весьма полезное приспособление, которое должно быть в каждом доме. С его помощью Вы с легкостью и за считанные секунды измерите температуру тела члена семьи. Но также устройство позволит узнать и температуру любой поверхности, предмета: стены, еды, воды. Каждый термометр инфракрасный бесконтактный, представленный в нашем магазине прошел тщательный отбор и гарантирует вы...
Культура
Реставрация памятника атаману Антону Головатому в Старо-Базарном сквере в Одессе запланирована на 2019 год. Об этом корреспонденту 048 сообщили в КП "Сервисный центр". "Реконструкция запланирована на следующий год. Там будет капитальный ремонт и будет все меняться. Поэтому до 2019 года там никто делать ничего не будет", - сообщили в коммунальном предприятии. Напомним, памятник Антону Головатому приходит в негодность. На нем появились надписи, а плитка нача...
Общество
Во вторник, 20 ноября, одесситы коллективно собрались на прием к директору "Теплоснабжение города Одесса" Ивану Донченко. Но чиновника в рабочее время на месте не оказалось, а охрана не пускала жильцов домов, в которых до сих пор нету отопления. Об этом корреспонденту 048 сообщил Алексей Асауленко. По его словам, у дверей предприятия собрались жильцы домов на Ольгиевской 19, Итальянском бульваре 1, Дворянской 31, переулку Некрасова 2, переулке Нечипуренко...