"Прикрыли лавочку": в Одессе СБУ нагрянула в конвертационный цент

В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривен. Деньги выводили даже в Россию, используя офшоры. 

Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области. 

Оперативники установили, что несколько одесситов организовали схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий. Также подозреваемые незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Ежемесячный оборот центра составил более двадцати миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств.

"Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте", - сообщают в СБУ. 

Напомним, ранее мы рассказывали вам о том, что в Одесской области будут судить зама директора школы - он "недоглядел" 142 тонны угля.