Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
12:40, 28 квітня 2015 р.
... произошедшей трагедии, 6 мая, в Одессе разоблачили конвертационный центр, через который "перегоняли" деньги для ...
11:40, 24 лютого 2015 р.
Новини компаній ... тыс. долларов у владельцев одесского бизнес-центра "Солнечный". Когда те платить отказались – к ним ... мелкий заработок: в тесном взаимодействии с рядом конвертационных центров города Одессы ее участники занимались незаконной ...
14:40, 25 грудня 2014 р.
... прокуратуры области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении длительного времени занимался ...
09:00, 27 листопада 2014 р.
... задержала разработчиков и организаторов конвертационного центра, через который отмывали деньги ... Об этом собщает пресс-центр СБУ. По данным ведомства, ... незаконный финансовый центр существовал с июля по ноябрь, и за ...
15:00, 17 листопада 2014 р.
В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен. Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства установили причастность к этой незаконной ...
17:00, 6 листопада 2014 р.
... ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность "конвертационного центра", организованного группой лиц, в состав которой ... сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».
14:00, 15 липня 2014 р.
... группировки сначала «перегоняли» деньги через конвертационные центры, а потом уже делили», — отметил правоохранитель. ...
11:30, 28 червня 2014 р.
Министерство доходов и сборов ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. ... пресс-служба Министерства доходов и сборов. Конвертационный центр «обслуживал» предприятия реального сектора ...
15:40, 26 червня 2014 р.
... 15 фиктивных предприятий, которые входят в состав «конвертационного центра». Кроме того, в помещении организатора этого ... центра обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы без ...
11:40, 3 червня 2014 р.
... реального сектора экономики - пользователями услуг конвертационных центров. "Свое назначение я воспринимаю как кредит ...
09:20, 23 травня 2014 р.
... давление на бизнес, расцветали крышуемые им конвертационные центры. Его коррупционная деятельность организовывалась в следующих ... также при участии известных в регионе «конвертационных центров», которых связывают с В.Альпериным, В. Репулой, ...
15:00, 8 травня 2014 р.
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной ...
13:00, 7 травня 2014 р.
В Одессе вчера разоблачили конвертационный центр, через который "перегоняли" деньги для ...
13:43, 18 квітня 2014 р.
... коррупционную систему. Число так называемых конвертационных центров, где осуществляется незаконное обналичивание валюты, ...
13:00, 19 березня 2014 р.
В Одессе разоблачен конвертационный центр, оборот которого составил около 120 ... в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра. Сейчас решается вопрос о наложении арестов ...
12:20, 4 лютого 2014 р.
Оперативниками Миндоходив разоблачена преступная группировка из 7 человек, которая занималась конвертированием денег на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей. Как сообщает сайт Миндоходов, за время деятельности конверт - ...
16:15, 30 січня 2012 р.
... организованная группа, члены которой создали «конвертационный центр», целью использования которого было прикрытие ... � «Международный аэропорт« Одесса» с некоторыми предприятиями «конвертационного центра». В связи с этим, в здании аэропорта 27 января ...
18:00, 29 січня 2012 р.
В Одесском аэропорту раскрыли деятельность конвертационного центра. «Сотрудники УБОП в пятницу провели обыск в ...
13:00, 28 січня 2012 р.
... уголовного дела по фактам незаконной деятельности конвертационного центра, то есть по фактам отмывания денег», — сказал ... что на телефонные звонки не отвечают ни в пресс-центре предприятия, ни в диспетчерской службе». В облМЧС агентству ...
10:49, 22 вересня 2011 р.
... области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие ... фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала получению наличных средств. С ...
17:13, 19 травня 2011 р.
Налоговики выявили крупный конвертационный центр, организованный 47 летним одесситом в областном центре. Об этом сообщают в Управлении ... Одессы. «При обыске по месту нахождения конвертационного центра изъяты первичные бухгалтерские документы, печати, ...
13:32, 16 травня 2011 р.
... нарастило задолженность и, фактически, превратилось в громадный конвертационный центр и др.» «Глубокоуважаемый Виктор Федорович! На последнем заседании ...
08:48, 9 липня 2010 р.
... Одесской области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который находился в семи офисных помещениях ... изъято 57 печатей предприятий, задействованных в работе конвертационного центра; документы 30 предприятий, 70 векселей на сумму свыше ...
12:09, 6 липня 2010 р.
... преступной группы, создавшей в Одессе конвертационный центр. Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей облУВД, ...
13:20, 25 травня 2010 р.
... сообщила «Новому Региону» представитель пресс-центра одесского городского управления МВД Татьяна ... фирмой «Юг-энерго» фактически создали подпольный конвертационный центр, который использовался для хищения бюджетных ...