• Главная
  • СБУ «накрыла» бухгалтерию одесских радикалов
15:00, 8 мая 2014 г.

СБУ «накрыла» бухгалтерию одесских радикалов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.

6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных.

В тот же день правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.

Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент - банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов гривен наличными.

Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5 предприятий , подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 миллионов гривен.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#Одесса #банк #конвертационный центр #сепаратисты
0,0
Оцените первым
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Комментарии

Объявления
live comments feed...