В Одессе «накрыли» межрегиональный конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киева. Об этом 048.ua сообщили в пресс-службе ГНА Одесской области.
На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель г. Одессы, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконном переводе в наличность безналичных денежных средств, организовал ряд предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра».
Кроме того, директор Одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала
получению наличных средств.

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».
По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Последствия двух аварий под Одессой помогали ликвидировать спасатели.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.  Вечером в пятницу в службу спасения «101» поступило сообщение, что на 51 км автодороги Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе возникла дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей. На месте ДТП спасателями было оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя автомобиля " ВАЗ-21099". В субботу, 20 октябр...
Происшествия
Под Одессой произошла авария с участием 5 автомобилей. 29-летний водитель погиб на месте.  Об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.  Один водитель погиб, его пассажир и еще один водитель госпитализированы в тяжелом состоянии. ДТП с участием автомобилей «Nissan», «Honda», «Toуоta», «Daewoo» и «Cherry» имела место на автодороге Одесса-Рени вблизи города Теплодар. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Nissan», двигаясь в н...
Криминал
По горячим следам задержали двух молодых людей, подозреваемых в квартирной краже.  Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.  Из квартиры одессита злоумышленники, подобрав ключ, украли четыре мобильных телефона, ювелирные изделия, деньги. Полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Одессе и Одесской области.  "Кроме этого, при осмотре среди личных вещей 28-ми и 24-летнего выходцев одной из кавказских стран об...
Общество
Сейчас законопроект о введении налога на старые машины уже принят в первом чтении и находится на доработке, чтобы пройти во второе чтение. Пользоваться старым автомобилем станет дорого. Если машине больше 5 лет, то ее владельцу ежегодно придется платить в бюджет немаленькую сумму денег. Это одна из правок, которую депутаты внесли в законопроект №8487, который должен сделать процесс легализации иностранных автомобилей в Украине дешевле. Пока транспортный на...
Политика
Эдуард Гурвиц вернулся в Украину, снял жильё в Одессе и планирует баллотироваться в мэры на ближайших выборах,  - пишет Таймер. По информации ТАЙМЕРА, бывший городской голова находится в Одессе уже как минимум неделю, для проживания он снял на долгий срок частный дом на Большом Фонтане. На минувшей неделе Гурвица видели в Верховной Раде, где он открыто поделился своими амбициями по поводу кресла Одесского городского головы с несколькими народными депутатам...
Происшествия
Пассажир  прилетевший из Стамбула, незаконно перевозил с собой 55,9 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Одесской области Мужчина решил пройти таможенный контроль по «зеленому коридору» — это значит, что у него нет товаров, которые подлежат письменному декларированию. Во время опроса он сказал таможенникам, что у него с собой только шесть тысяч долларов, но при поверхностном осмотре оказалось, что он вез 67 тысяч долларов. По закону, если...
Политика
Правоохранители обнаружили дома у жителя села Новониколаевка Килийского района оружие и патроны. В полиции, у мужчины нашли пистолет Макарова без маркировки со следами переделки, 33 патрона калибра 5.6 мм и 16 патронов калибра 9 мм. 51-летний мужчина признался полицейским, что заказал все это в интернете в начале 2017 года и получил по «Новой почте».
Власть
Как утверждает политтехнолог Олег Постернак, покровительство сына президента – единственный фактор, который сдерживает отставку Олега Жученко. 32-летний прокурор Одесской области Олег Жученко получил свою должность благодаря дружбе и знакомству со старшим сыном Президента Украины – Алексеем Порошенко. Об этом сообщают Вести со ссылкой на политтехнолога Олега Постернака. «Жученко и Алексей Порошенко знакомы еще с Винницы. Там нынешний руководитель одесской...
Происшествия
36-летний одессит стал жертвой грабителя. Угрожая пистолетом, преступник потребовал отдать ценные вещи, но мужчина отказался. Тогда злоумышленник выстрелил ему в лечо, сообщает полиция Одесской области. Нарушителя закона удалось задержать во время оперативной отработки города. Им оказался 21-летний местный житель. Отмечается, что в этот же вечер от его рук пострадал еще два жителя города. Угрожая оружием, злоумышленник отобрал у их два мобильных телефона...