В Одессе обнаружили «конверт» с оборотом в 200 миллионов

Оперативники Главного управления ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность "конвертационного центра", организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одессы. Также незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий - импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС составила свыше 30 миллионов гривен.

В целом указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиардов гривен.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время с целью обеспечения возмещения убытков, причиненных государству, проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».