В Одессе обнаружили конвертационный центр с оборотом 120 млн гривен - 048.ua

В Одессе обнаружили конвертационный центр с оборотом 120 млн гривен

Оперативниками Миндоходив разоблачена преступная группировка из 7 человек, которая занималась конвертированием денег на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Как сообщает сайт Миндоходов, за время деятельности конверт - центра преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий налоговики установили наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Продолжается следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Утром во вторник, 18 июня, из одесского университета, который расположен на улице Дворянская, срочно эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе. Провести эвакуацию пришлось из-за поступившего в полицию от анонима сообщения о минировании здания университета.  Для проверки сообщения на место была направлена ​​следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, эксперты взрывотехнической управления, кинологи и...
Происшествия
Во вторник, 18 июня, в концертном зале Urban Music Hall, который находится на Ришельевской, взрывотехники ищут взрывчатку. Об этом сообщает корреспондент 048.ua. По словам волонтеров, из-за инцидента сорвалось открытие коворкинга "Голос" в Терминале42, который находится в этом же здании. Волонтеры связывают сообщение о минировании именно с этим событием.   ОБНОВЛЕНО в 17:52:  Взрывотехники закончили проверять здание. Взрывчатки не обнаружено. Напомним,сего...
Новости компаний
Зачастую такие пагубные привычки, как тяга к алкоголю, наркотикам и азартным играм, воспринимаются обществом как нечто неисправимое и обреченное исключительно на наиболее трагический исход. Это не всегда так. Безусловно, они негативно влияют на жизнь и здоровье человека, буквально постепенно разрушая его изнутри. Но, это можно остановить. Мало кто понимает, что алкоголизм, наркомания и игромания – это не небесная кара, не приговор судьбы, не клеймо на всю...
Происшествия
Днем 18 июня в Одесском биопарке произошел пожар. Об этом 048.ua рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Отмечается, что горело одноэтажное здание. Пожарным уже удалось локализировать пожар и в скором времени его потушат. В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, во время поисков школьницы из Одесской области обнаружилась еще одна жуткая находка.
Происшествия
Во время поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области, обнаружилась еще одна жуткая находка. Об этом сообщают СМИ. Напомним, 13 июня, пропала 11-летняя школьница Дарья Лукьяненко. Девочка была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго. Вчерапри поисках пропавшего ребенка нашли странную могилу бездомного. А уже сегодня во время поиска Дарьи, волонтеры нашли на обочине в Ивановском районе палец взрослого человека. Он был завернут в...
Криминал
В селе Маяки Беляевского района Одесской области в заброшенном доме нашли тело мужчины с явными следами насильственной смерти. Мужчину нашли голым и просят помочь опознать по найденной рядом с ним одежде.  Об этом сообщает корреспондент 048.ua.  Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители принимают меры по установлению личности погибшего и обстоятельств его смерти, сообщают в полиции. С места происшествия изъята одежда, которая...
Общество
Одесситы уже могут свободно гулять в Преображенском парке. А с 25-го июня на прогулку в парке с осмотром гигантских инсталляций придется потратить много времени.  Об этом рассказал Денис Погорелко – руководитель компании «Grand Event». Инцидент с ограничением доступа в парк уже исчерпан. Необходимость такого ограничения объяснили тем, что в первые дни монтажа гигантских фигур гулять там было не безопасно.  Представитель компании - организатора фестиваля ра...
Происшествия
На проспекте Небесной сотни, напротив ТЦ "Сити Центр" сбили человека ночью с 17 на 18 июня.  Об этом сообщает корреспондент 048.ua Очевидцы сообщают, что пострадавший выжил. Как рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, пострадавший 1980 года рождения был госпитализирован, его забрала скорая. На месте происшествия полиция выявила автомобиль Nissan Skyline с водителем 2000 года рождения.  Напомним, ранее мы сообщали вам о том, что н...
Общество
В Арцизе уже второй день из кранов дома у местных жителей течет грязная вода. Об этом они сообщают в социальных сетях. "Вода из крана: г. Арциз, ул. Надречная. А люди на такой воде еду готовят и платят как за питьевую", - пишет подписчик сообщества "Угол обзора". В комментариях к публикации пользователи пишут, что такая проблема наблюдается в домах и на других улицах города, а также сегодня. "Преображенского 4 просто черная, как уголь", - пишет Натали Кваш...
Новости по теме
Обнаженный труп обнаружили в заброшенном доме в Одесской области, - ФОТО
Парфюмер: в Одессе полиция разоблачила любителя известного бренда
Уголовники решили нажиться на родителях пропавшего ребенка: поиски Дарьи продолжаются
Чиновник в Одесской области брал взятки от желающих "откосить" от армии, - ФОТО
В Одессе спецслужбы поймали "на горячем" торговцев оружием и боеприпасами, - ФОТО
Одесская фирма заказала себе краску, разбавленную кокаином на 20 миллионов долларов, - ФОТО
Избивал дубинкой и "крыл" матом: под Одессой патрульный полицейский напал на мужчину
Целый "зимний сад" из конопли обустроил у себя дома одессит, - ФОТО
В Одессе дебоширы напали на полицейских: им "светит" тюрьма
Вызвался проводить: рецидивист-насильник надругался над беременной девушкой под Одессой