Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
13:10, 3 червня
Надійне джерело Суд вынес приговор жителю Одессы, который создал целую империю из 37 подставных предприятий для легализации преступных доходов. Мужчина ежегодно получал 370 тысяч гривен за то, что позволял использовать свои фирмы-«пеленки». Об этом сообщило Бюро ... .Надежный источник
11:31, 15 жовтня 2024 р.
... держатель «общака», специалист по фирмам-однодневкам и отмыванию денег. Граждане РМ, подписывая документ о сотрудничестве с АНО ...
12:47, 9 липня 2024 р.
... в 70 тыс. долларов. После получения этих денег полицейские задержали всех трех участников ... А организатору еще и по ч. 1 ст. 209 УКУ - в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Максимальное ...
17:20, 26 грудня 2023 р.
В Одесской области сообщили о подозрении мошенничестве и отмывании денег правонарушителям, которые обещали доставить автомобиль ...
14:57, 26 вересня 2023 р.
Новини компаній ... человека проверяет финансовые операции на предмет отмывания денег, незаконности переводов и рисковости транзакций. Поскольку ... распознаны, как подозрительные или связанные с отмыванием денег. Минимизация ошибок Автоматизированная система минимизирует ...
10:37, 16 червня 2023 р.
... "дропов", которые выполняли функцию обналичивания денег, полученных в качестве инвестиций. По предварительным данным, ... Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 190 ...
14:27, 2 травня 2023 р.
... услуги предоставлялись для содействия легализации и отмыванию денег, добытых противоправным путем. Через биржи ...
12:15, 7 лютого 2022 р.
... налогов, подлоге официальных документов и отмывании полученных преступным путем денег; разоблачили 40-летнюю жительницу ...
17:47, 2 листопада 2021 р.
... злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах. Местом ... активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег. Сумма причиненного городу ущерба, ...
09:57, 27 червня 2021 р.
... только начинались. Квартира Перевод денег из Великобритании в Украину никогда н� ... банковских скандалов. Контроль за отмыванием денег означает, что существуют ограничения ... стерлингов) и возвращение 30% любых денег. В методах Папиняна нет секрета. ...
10:24, 13 лютого 2021 р.
... Его уличили в участии в международной схеме по отмыванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ... своей вины в участии в незаконной схеме по отмыванию средств. Кроме этого, суд постановил, ...
09:02, 3 березня 2020 р.
Коррупция ... Его считают причастным к присвоению бюджетных денег при покупке здания Евромэрия на Косовской, ... Его считают причастным к делу о присвоении и отмывании бюджетных денег при покупке здания завода ... .Коррупция
12:24, 7 лютого 2020 р.
... НАБУ расширило список подозреваемых в деле об отмывании денег во время покупки Одесским городским советом ...
15:04, 30 січня 2020 р.
... депутата подозревают в незаконному завладению имущества, отмывании денег и злоупотреблением служебным положением. Напомним, недавно ...
09:56, 25 січня 2020 р.
... НАБУ расширило список подозреваемых в деле об отмывании денег во время покупки Одесским городским советом ...
10:14, 27 липня 2019 р.
... государственного имущества, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, добытых преступным путем. Прокурор Специализированной ...
10:00, 28 грудня 2018 р.
Политические новости ... преследование как через механизм борьбы с отмыванием грязных денег, так и через преследование самой ... .Политические новости
12:25, 17 жовтня 2018 р.
... "Короля замка" подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура Киева уже сообщила, что ...
10:17, 18 липня 2018 р.
... намерения вести деятельность. То есть, для «отмывания» денег. В сотрудничестве с этой фирмой и замешан будущий ...
14:39, 10 травня 2018 р.
... в антигосударственной или преступной организации; - связан с отмыванием денег; - служит в вооруженных силах или милитаризованной ...
11:39, 19 грудня 2017 р.
... разоблачила в Одессе россиянина, который занимался отмыванием денег для последующей их отправки в РФ, а также на временно ...
15:37, 19 вересня 2017 р.
... обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании денег и в том, что «в случае чего» Труханов ... в Одессе Кривенко назвал «тупым в лоб отмыванием денег». Также Труханову он припомнил махинации с "КРАЯНом", ...
15:10, 6 липня 2017 р.
Новини компаній ... же берется ценность криптовалюты? Например, ценность денег условно может обеспечиваться золотовалютным запасом ... свидетельствуют о потенциальной вовлеченности в теневой бизнес, отмыванию доходов и финансирование терроризма. В конце письма ...
17:40, 14 червня 2017 р.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что организаторы ...
17:05, 14 липня 2016 р.
... Господин Милютин в совершенстве владеет искусством отмывания средств через офшорные компании. Эти ... нулями и прочерками: зарплата не большая, на счётах денег мало, автомобиля нет... Беспринципность и наглость ...