Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
10:40, 8 листопада 2012 р.
... дело по факту противоправного присвоения и легализации (отмывания) средств государственного банка «Киев», который ...
08:40, 5 вересня 2012 р.
... поддельного документа организованной группой; легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем). Об єтом ...
10:40, 20 липня 2012 р.
... 1,8 млн. грн. и в дальнейшем, с целью легализации (отмывания) денежных средств, организовал цех по производству ... по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых ...
17:00, 30 червня 2012 р.
... взгляд, во многих случаях идет банальное отмывание и воровство денег все из того же «Народного ...
16:40, 7 червня 2012 р.
... руководства наш электротранспорт — это средство отмывания денег, — пишет на одесском транспортном форуме ...
19:00, 30 квітня 2012 р.
... далее? Искажение информации о ходе строительства? Отмывание денег? Некачественное выполнение работ? Недофинансирование? ... .В. ПЕЙКОВ
18:00, 20 квітня 2012 р.
... эту ситуацию может не писатель, а специалист по отмыванию денег и финансовых махинаций», - отметил писатель, ...
10:40, 16 березня 2012 р.
... — это пиар-акция губернатора, направленная на отмывание рейтинга ПР перед выборами. Нет и никакой ... .Аркадий Мамонтов
12:15, 22 лютого 2012 р.
... растрата имущества, служебный подлог, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем уклонения ...
16:00, 14 лютого 2012 р.
... Елена Терзи создали коррупционную схему отмывания денег - средства поступают сначала на один ...
13:00, 28 січня 2012 р.
... деятельности конвертационного центра, то есть по фактам отмывания денег», — сказал он. «Более детальной информации ...
16:23, 10 листопада 2011 р.
... Но сейчас они разворачиваются опять, а это же отмывание денег из государственного бюджета. Я считаю, что ... .Елена Быстрицкая
15:30, 16 жовтня 2011 р.
... Об этом пишет "Світ 24". В связи с борьбой с отмыванием денег все Банки Украины до 22 октября ...
12:15, 11 жовтня 2011 р.
... всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября ...
10:45, 3 жовтня 2011 р.
... принципов FATF (международной организации противодействия отмыванию средств), правил международных платежных систем ...
15:07, 23 вересня 2011 р.
... сейчас, когда городская власть занята отмыванием себя от громких коррупционных скандалов, эдтакая ...
11:30, 22 вересня 2011 р.
... с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее ... Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями ...
11:45, 8 вересня 2011 р.
... проект? Какой в нем смысл, кроме отмывания денег? Неоднократно на самом высоком уровне ...
12:06, 6 квітня 2011 р.
... Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных с использованием злоупотреблений», - сказал ...
14:35, 3 березня 2011 р.
... Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на сумму ...
08:48, 9 липня 2010 р.
Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов ГНА в Одесской области совместно с ...
14:25, 9 червня 2010 р.
... Об этом говорится в материалах подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА ... группы включены сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА ...
13:20, 25 травня 2010 р.
... «Теплоснабжение города Одесса», выявили факты отмывания и разворовывания бюджетных средств. Как сообщила ...
11:00, 26 серпня 2009 р.
... крупный ущерб») и части 2 статьи 209 («Отмывание» полученных преступным путем доходов в крупных ...
17:10, 12 серпня 2009 р.
... . Как рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА ... пресечена силами сотрудников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно ...