С завтрашнего дня во время обмена валюты личные данные украинцев будут фиксироваться банками

Национальный банк Украины в соответствии с условиями Меморандума МВФ осуществляет совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами; проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями; либерализацию наличных валютно-обменных операций через банкоматы. Поэтому, изменения, вступающие в силу с 23 сентября позволят усовершенствовать уже действующий с 1993 года механизм обязательной проверки
резидентности клиентов, осуществляющих валютно-обменную операцию. Об этом 048.ua сообщили в пресс-службе НБУ.
Итак, с 23 сентября физическое лицо сможет обменять в одном банке
течение дня валюту на сумму 150 000 гривен, а не 80 000 гривен (в эквиваленте) как это осуществлялось ранее. Для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета.

При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 000 гривен в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилию, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность. Это может быть любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже
наличной иностранной валюты за гривны при помощи банковских автоматов самообслуживания. При этом, комиссионное вознаграждение при совершении валютно-обменных операций через банкоматы отсутствует, а курс покупки продажи иностранных валют за гривны единственный при осуществлении операций, как через собственные кассы банков, пункты обмена иностранной
валюты, так и через банкоматы.
С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 000 гривен до 150 000 гривен осуществляться полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее эта норма составляла от 50 000 гривен до 80 000 гривен. Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Вместе соответствии со статьями 60 и 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности "информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при
предоставление услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Уже 22 октября второй пункт "Доброго обеда" откроет свои двери.  Об этом сообщают волонтеры на страничке "Добрый обед. Время жить".  Ремонт в помещении идет полным ходом.  "А тем временем, волонтеры и те, кто активно следит за нашей деятельностью, с утра и до поздней ночи красят, шпаклюют, убирают, кто-то передаёт нам стройматериалы, кто-то привозит кофе и самые вкусные в мире сосиски в тесте))) Люди вы УДИВИТЕЛЬНЫЕ!Мы не скажем, что это все очень легко, в...
Общество
Протокол за коррупционное правонарушение составили на чиновницу фискальной службы которая забыла задекларировать новую квартиру.  Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.  "Одесская местная прокуратура №3 обеспечила участие в суде по делу в отношении главного государственного ревизора - инспектора координации Главного управления Государственной фискальной службы в области. Чиновника фискального органа судом привлечены к административно...
Партнерский материал
В современном мире прогрессивных технологий и общедоступной информации можно моментально узнать интересующий факт, прочитав лишь пару статей в Интернете. Одним лишь кликом можно перейти на нужный информационный портал, на бизнес форум или же посмотреть в онлайн режиме то или иное мероприятие. Несмотря на это, существует достаточно большое количество людей, которым важно живое общение, живые ответы на интересующие их вопросы. Именно для этого 31 октября‬ в...
Общество
На протяжении всего сентября, по несколько дней в неделю, а также на выходных, 14-летняя девочка работала на Крымском бульваре, катая желающих на лошадях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.  Гражданке, эксплуатировавшей детский труд, уже объявлено о подозрении.  "Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 совместно с сотрудниками полиции принимают меры для выявления фактов и прекращения эксплуатации детского труда", - сказано в сооб...
Общество
С сегодняшнего дня полиция больше не проводит разъяснительные беседы с любителями превысить скорость, а сразу их штрафует. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, больше камер на дорогах не стало. Скорость по-прежнему фиксируют на участке Одесса-маяки трассы "Одесса-Рени", на трассе Киев-Одесса и Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Штрафы выписывают, если вы нарушили скоростной режим на 20 км/час. Скоростной режим таков: в населенных пунктах скорость 50 км...
Общество
В Одессе хотят идентифицировать людей с особыми потребностями с помощью браслетов с нанесенным QR-кодом. Об этом говорится в проекте, предложенном в рамках "Общественного бюджета". Если проект наберет достаточное количество голосов и будет одобрен депутатами, то его смогут реализовать. По словам автора проекта - Анны Кузьминой - на его реализацию требуется 500 тысяч гривен. Она утверждает: во всем мире стоит вопрос экстренной идентификации людей, имеющих с...
Экология
Бабье лето в Одессе окончится на этой неделе. Синоптики предупреждают, что понижения температуры следует ожидать уже с понедельника. Так, по данным погодных информеров, ночная температура в понедельник опустится до +7 градусов (сейчас +12),  дневная составит всего +16 (сейчас +23). Впрочем буквального похолодания ждать не стоит. первых морозов мы не увидим даже в первой половине ноября. Зато, уже в ближайшем будущем начнется сезон затяжных осенних дождей....
Культура
Четыре стихотворных лавки, установленных в парке Шевченко. испортили хулиганы. Как сообщили сотрудники "Горзелентреста", неизвестные разрисовали портрет Кобзаря, и оборвали пленку на лавках. Происшествие имело место на прошлы выходных. Коммунальщики уже приводят необычные скамейки в порядок - стирают краску с изображений и восстанавливают пленку. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Подборка смешных вывесок, которые держат нас в Одессе
Экология
Количество официально зарегистрированных автомобилей в Одессе стремительно приближается к полумиллиону. В связи с этим центральные улицы нашего города уже который год страдают из-за пробок и отсутствия паркомест, а автотранспорт создает обширные зоны с долей загрязнения воздуха в 70–90 %. Так, по данным статистики Одесса находится на третьем месте по загазованности воздуха после Киева и Харькова.  Если процесс решения проблем с пробками и парковками требуе...