Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
10:17, 18 липня 2018 р.
... намерения вести деятельность. То есть, для «отмывания» денег. В сотрудничестве с этой фирмой и замешан ...
14:39, 10 травня 2018 р.
... в антигосударственной или преступной организации; - связан с отмыванием денег; - служит в вооруженных силах или ...
11:39, 19 грудня 2017 р.
... разоблачила в Одессе россиянина, который занимался отмыванием денег для последующей их отправки в РФ, а также ...
13:02, 22 листопада 2017 р.
... Простыми словами рейдерство. 209 Реализация, отмывание доходов преступным путем. 210 Нецелевое ...
15:37, 19 вересня 2017 р.
... обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании денег и в том, что «в случае чего» ... в Одессе Кривенко назвал «тупым в лоб отмыванием денег». Также Труханову он припомнил махинации ...
15:10, 6 липня 2017 р.
Новини компаній ... свидетельствуют о потенциальной вовлеченности в теневой бизнес, отмыванию доходов и финансирование терроризма. В конце письма ...
17:40, 14 червня 2017 р.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что организаторы ...
12:20, 28 квітня 2017 р.
... средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Досудебным ...
17:00, 7 березня 2017 р.
... открыто 28 уголовных дел и она подозревается в отмывании 4 млн.гривен на проведении берегоукрепительных работ, вновь ...
16:40, 7 березня 2017 р.
... о подозрении по ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в крупном ...
13:30, 20 серпня 2016 р.
... в особо крупном размере и его легализации (отмывания) по ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ...
17:05, 14 липня 2016 р.
... Господин Милютин в совершенстве владеет искусством отмывания средств через офшорные компании. Эти ...
15:00, 14 липня 2016 р.
... на ОПЗ есть еще несколько схем по отмыванию средств. "Это одна из первых схем, ...
09:40, 30 червня 2016 р.
... Одессы Труханова, которого патриоты обвиняют в отмывании денег (участие в Панамском скандале) и работе ...
17:00, 25 червня 2016 р.
... экс-генерального прокурора Виктора Пшонки в отмывании средств.
11:00, 25 червня 2016 р.
... Борису Круку, который подозревается в пособничестве отмыванию денег бывшим прокурором Виктором Пшонкой, ... Пшонке в завладении государственными средствами, а также в отмывании средств, приобретенных преступным путем в особо ...
09:20, 24 червня 2016 р.
... экс-генерального прокурора Виктора Пшонки в отмывании средств. Об этом сообщил начальник департамента ... он. Задержанному предъявлено подозрение в пособничестве при отмывании средств экс-генпрокурором. Как сообщалось ...
15:00, 17 травня 2016 р.
... на вопрос, будет ли наказан за участие в афере по отмыванию денег городской голова Геннадий Труханов, ...
15:30, 1 травня 2016 р.
... где у обвиненного в шпионаже в пользу России и отмыванию грязных денег мэра Одессы брали ...
18:30, 7 квітня 2016 р.
... с «Панама-гейтом» - расследованием фактов коррупции по отмыванию денег в оффшорах. Правда, опубликованные документы ... .Алексей Суккулентов
15:40, 9 лютого 2016 р.
... ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного ...
09:40, 1 грудня 2015 р.
... о том, что человек совершил преступление по отмыванию денег. То есть невозможно арестовать деньги ...
13:30, 24 листопада 2015 р.
... более 100 000 гривен. Для "отмывания" коррупционных денег чиновники использовали "карманный" ...
16:00, 26 серпня 2015 р.
... исследования вывода средств установлено, что в их «отмывании» граждане задействовали 7 фиктивных предприятий, организатором ...
17:20, 29 липня 2015 р.
... ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 364 ...