В Одессе задержали группу махинаторов с налогами

В понедельник, 6 марта, прокуратура Одесской области совместно с Управлением СБУ в области и региональным управлением ГФС сообщили о подозрении трем лицам в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что подозреваемые в течение 2014-2015 годов использовали предприятия с признаками фиктивности и не оплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму более 18 млн грн.

Кроме того, организатору указанной группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в крупном размере).

Сейчас досудебное расследование продолжается, проверяется информация о пересечении государственной границы организатора преступной группы с целью избежания уголовной ответственности.