Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
15:55, 3 жовтня 2018 р.
... частной компании-продавца здания обвиняют в фиктивном предпринимательстве и покушение на легализацию средств, полученных преступным ... планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило ...
12:20, 15 травня 2018 р.
расследования 048 ... собственное оборудование. Естественно, помощь в подготовке фиктивной документации оказывается не бесплатно. Голосуя за выделение ... Кулакевич, определенно есть. Она занялась предпринимательством. Но только данных о таком предпринимателе нет ... .расследования 048
14:30, 25 березня 2017 р.
Главные темы недели ... и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). ... .Роман Лазоренко.Главные темы недели
18:30, 5 серпня 2016 р.
... стражей двум подозреваемым в Интернет-мошенничестве и фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ...
16:20, 2 березня 2016 р.
... по ряду статей, среди которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, подделка документов. Как сообщает пресс ... деятельности средства. Обвиняемые создали ряд фиктивных Интернет-магазинов, организовали работу call ...
08:30, 1 березня 2016 р.
... области разоблачена противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских ... возбуждено по ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, ...
08:30, 17 лютого 2016 р.
... уголовного производства по подозрению группы лиц в фиктивном предпринимательстве, подделке документов и уклонении от уплаты налогов ...
13:53, 16 січня 2016 р.
... открытого ранее уголовного производства по статьям о фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. По словам адвоката ...
17:20, 29 липня 2015 р.
... совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных ...
16:20, 6 липня 2015 р.
... экономики Одесчины установлено, что директор фиктивного предприятия, зарегистрированного на территории областного ... в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной ...
17:00, 8 травня 2015 р.
Прокуратурой Одесской области по результатам осуществления представительной деятельности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в ходе мониторинга Единого реестра ...
11:30, 8 січня 2015 р.
... по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в УВД ... преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией ...
09:00, 27 листопада 2014 р.
... отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные ... факту начато уголовное производство по по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных ...
10:10, 12 листопада 2014 р.
... 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство». Как сообщает пресс-служба регионального ...
09:40, 7 жовтня 2014 р.
... с обвинительным актом по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ...
15:40, 3 вересня 2014 р.
... служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; фиктивное предпринимательство). Как сообщает пресс-служба надзорного ... работ. Это позволило ООО заключать фиктивные соглашения о предоставлении услуг по утилизации использованной ...
14:00, 15 липня 2014 р.
... специально создали почти четыре десятка фиктивных субъектов хозяйствования. От имени работников ... доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов ...
13:00, 19 березня 2014 р.
... печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью ... еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) ...
09:00, 31 серпня 2013 р.
Новини компаній ... (ст.137); - поощрение фиктивного «дробления» предприятия на отдельные юридические лица («субъекты малого предпринимательства») до 8 человек, ... .Субботний разговор
17:00, 9 червня 2012 р.
... одного из фондов поддержки определенных видов предпринимательства и директора предприятия. Как сообщает пресс ... внутренних дел Украины, злоумышленникини создали фиктивное предприятие и незаконно получили из своего фонда ...
17:40, 29 лютого 2012 р.
... произвести обыски по новому уголовному делу по фиктивному предпринимательству в 2001 году. Десятки людей с автоматами ...
12:15, 3 лютого 2012 р.
... злоупотреблений, уклонение от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства". Об этом сказано в официальном сообщении ... валютного законодательства, вытекающие из взаимоотношений с фиктивными предприятиями, незаконное отнесение в состав валовых ...
18:30, 11 січня 2012 р.
... возбужденное в отношении четверых обвиняемых в мошенничестве, фиктивном предпринимательстве и использовании поддельных документов в Николаеве ... схеме использовались специально приобретенные фиктивные предприятия», – добавляют в ГУБОПе. Членов ...
16:00, 11 грудня 2011 р.
... и увидевший через личный кабинет сплошные фиктивные вклады сотоварищей, сплошь из презентованных двадцаток. ... это обычное примитивное жульничество, фальшивое предпринимательство и наркотик. А те, которые получают чужие деньги ... .Vlad Bond, mavrody.org
12:45, 1 грудня 2011 р.
... дело по признакам преступления ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство». Об этом корреспонденту 048.ua сообщил руководитель ...