В Одессе остановили незаконную утечку денег из банка

О попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет одного из обществ с ограниченной ответственностью правоохранителям сообщили руководители одного из банковских учреждений города.

По данному факту было немедленно открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в УВД области.

В ходе проведения проверки сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими деньгами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков были открыты шесть расчетных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное - для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.

По ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.