• Головна
  • Фиктивные предприниматели вывели с Одесской области 200 миллионов долларов
17:00, 8 травня 2015 р.

Фиктивные предприниматели вывели с Одесской области 200 миллионов долларов

Прокуратурой Одесской области по результатам осуществления представительной деятельности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе мониторинга Единого реестра судебных решений выявлено 8 решений хозяйственного суда области, которыми удовлетворены иски 8 субъектов хозяйствования о взыскании богов нерезидентов Украины за не поставленный товар на сумму почти 200 млн долларов США.

В то же время, заключение этих внешнеэкономических сделок направлено на вывод валютных средств за пределы Украины, их присвоение и избежания ответственности за нарушение сроков, предусмотренных Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

Более того, выяснилось, что указанные предприятия прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Одесса #доллары #фиктивное предпринимательство #отмывание денег
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...