Пошук по сайту

...   эту ситуацию может не писатель,  а  специалист по отмыванию денег и  финансовых махинаций», - отметил писатель, однако ...

... Елена Терзи создали коррупционную схему отмывания денег - средства поступают сначала на один счет, ...

... деятельности конвертационного центра, то есть по фактам отмывания денег», — сказал он. «Более детальной информации я не могу ...

... Но сейчас они разворачиваются опять, а это же отмывание денег из государственного бюджета. Я считаю, что работу ... экономить бюджетные средства в связи с нехваткой денег на выплату зарплат и оплату энергоносителей. По словам ... .Елена Быстрицкая

... Об этом пишет "Світ 24". В связи с борьбой с отмыванием денег все Банки Украины до 22 октября должны ...

... всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить ...

... информацию о порядке идентификации и возврата денег по платежам в адрес МММ- ... идентификации. «Общий объем заблокированных денег не такой большой – отмечает ... FATF (международной организации противодействия отмыванию средств), правил международных ...

... законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. ... по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства ...

... проект? Какой в нем смысл, кроме отмывания денег? Неоднократно на самом высоком уровне поднимался ...

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, проводившие 21 мая обыск в офисе коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одесса», выявили факты отмывания и разворовывания бюджетных средств. Как сообщила «Новому Региону» ...

... для закупки сельскохозяйственной продукции. Часть денег была легализована в ходе финансовых операций. ... крупный ущерб») и части 2 статьи 209 («Отмывание» полученных преступным путем доходов в крупных ...