Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
12:16, 31 січня 2023 р.
... о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке ...
17:09, 23 січня 2023 р.
... о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке ...
16:36, 3 жовтня 2022 р.
... злоупотребления служебным положением); - ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); - ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ...
12:15, 7 лютого 2022 р.
... от уплаты налогов, подлоге официальных документов и отмывании полученных преступным путем денег; разоблачили ...
10:08, 11 листопада 2021 р.
... злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах. В то же время ...
17:47, 2 листопада 2021 р.
... злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах. Местом ... завладении активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег. Сумма причиненного ...
09:57, 27 червня 2021 р.
... несколько громких банковских скандалов. Контроль за отмыванием денег означает, что существуют ограничения ...
13:07, 30 березня 2021 р.
... предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. Ч. 3, 4 ст. 358 ...
21:26, 19 березня 2021 р.
... за серию тяжких преступлений, среди которых отмывание средств и убийство. Читайте также: Спецоперация ...
11:10, 12 березня 2021 р.
... в Одесской области Налоговики управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного ...
10:24, 13 лютого 2021 р.
... Его уличили в участии в международной схеме по отмыванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе ... своей вины в участии в незаконной схеме по отмыванию средств. Кроме этого, суд постановил, ...
17:21, 30 липня 2020 р.
... группы в мошенничестве, фальсификации документов и легализации (отмывании имущества, полученного преступным путем, а также ...
17:06, 22 липня 2020 р.
... Геннадию Труханову и другим подозреваемым по делу об отмывании доходов, полученных преступным путем - покупкой ...
09:02, 3 березня 2020 р.
Коррупция ... Его считают причастным к делу о присвоении и отмывании бюджетных денег при покупке здания ... .Коррупция
12:24, 7 лютого 2020 р.
... НАБУ расширило список подозреваемых в деле об отмывании денег во время покупки Одесским городским ...
15:04, 30 січня 2020 р.
... депутата подозревают в незаконному завладению имущества, отмывании денег и злоупотреблением служебным положением. Напомним, ...
09:56, 25 січня 2020 р.
... НАБУ расширило список подозреваемых в деле об отмывании денег во время покупки Одесским городским ...
09:54, 18 січня 2020 р.
... суде Украины по делам о сокрытии доходов и отмывании средств при покупке здания бывшего ...
11:48, 9 листопада 2019 р.
... по вопросам финансового мониторинга, предотвращения легализации и отмыванию незаконных доходов. Он занял второе место ...
18:30, 13 серпня 2019 р.
... по данным тендерам, без Управления по борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем Главного ...
10:14, 27 липня 2019 р.
... государственного имущества, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, добытых преступным путем. Прокурор ...
10:45, 25 липня 2019 р.
... (статья 364). Также его подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заинтересовались ...
10:00, 28 грудня 2018 р.
Политические новости ... преследование как через механизм борьбы с отмыванием грязных денег, так и через преследование ... .Политические новости
12:25, 17 жовтня 2018 р.
... "Короля замка" подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура Киева уже сообщила, ...
12:01, 9 вересня 2018 р.
... на Добрянского, в этом следователи усматривают признаки отмывания и легализации имущества. В мае 2018 года ...