Нелегальный табак на «Новом» и «Киевском» рынках в Одессе: как действовала схема

Девять человек организовали сеть незаконного выращивания, переработки и продажи табака в Одессе.

По версии ТУ БЭБ в Одесской области бизнес охватывал сразу два региона: сырье выращивали на Тернопольщине, обрабатывали в Одессе, а готовую продукцию реализовывали через интернет-магазины и местные рынки. Только онлайн-продажи принесли более 35,7 миллионов гривен.

Табачные плантации на Тернопольщине, фасовка в Одессе

Организатором незаконного заработка был 29-летний мужчина. Он привлек к деятельности еще 8 человек и распределил между ними обязанности.

Для обеспечения производства участники схемы обустроили в Тернопольской области плантации табака общей площадью 11 гектаров. После сбора листья его сушили, измельчали и доставляли в Одессу. Здесь сырье фасовали и готовили к дальнейшей продаже.

Сбыт организовали сразу по нескольким каналам:

• через специально созданные интернет-магазины;
• на одесских рынках «Новом» и «Киевском».

Более 9 тонн табака

Через интернет фигуранты реализовали продукции на сумму более 35,7 миллионов гривен. Вырученные от незаконной деятельности средства, по версии следствия, они легализовывали.

Для прекращения работы сети детективы провели 23 обыска в двух регионах. Среди изъятого — более 9,1 тонн табака, оборудование для его переработки и изготовления сигарет, транспортные средства, наличные деньги и документация. Общая стоимость изъятого имущества превышает 13 миллионов гривен.

Шестерым участникам дела ранее избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В настоящее время обвинительный акт в отношении девяти человек передали в суд. Им инкриминируют незаконные сделки с подакцизными товарами. Шестерым фигурантам дополнительно предъявлены обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте также:

Сменил 77 номеров и скрывался в Одессе: СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ