Нелегальний тютюн на «Новому» та «Київському» ринках в Одесі: як діяла схема

Дев’ять осіб організували мережу незаконного вирощування, переробки та продажу тютюну в Одесі.

За версією ТУ БЕБ в ОДеській області, бізнес охоплював одразу два регіони: сировину вирощували на Тернопільщині, обробляли в Одесі, а готову продукцію реалізовували через інтернет-магазини та місцеві ринки. Лише онлайн-продажі принесли понад 35,7 мільйона гривень.

Тютюнові плантації на Тернопільщині, фасування в Одесі

Організатором незаконного заробітку був 29-річний чоловік. Він залучив до діяльності ще вісьмох осіб і розподілив між ними обов’язки.

Для забезпечення виробництва учасники схеми облаштували на Тернопільщині плантації тютюну загальною площею 11 гектарів. Після збору листя його сушили, подрібнювали та доправляли до Одеси. Тут сировину фасували й готували до подальшого продажу.

Збут організували одразу кількома каналами:

• через спеціально створені інтернет-магазини;
• на одеських ринках «Новому» та «Київському».

Понад 9 тонн тютюну

Через інтернет фігуранти реалізували продукції на суму понад 35,7 мільйона гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти, за версією слідства, вони легалізовували.

Для припинення роботи мережі детективи провели 23 обшуки у двох регіонах. Серед вилученого — понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для його переробки та виготовлення сигарет, транспортні засоби, готівка й документація. Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 мільйонів гривень.

Шістьом учасникам справи раніше обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі обвинувальний акт щодо дев’ятьох осіб передали до суду. Їм інкримінують незаконні операції з підакцизними товарами. Шістьом фігурантам додатково висунули обвинувачення у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Читайте також:

Змінив 77 номерів і ховався в Одесі: СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ