Новые правила для одесского бизнеса: банки ограничат переводы ФЛП и компаний

Банки готовятся усилить контроль над финансовыми операциями бизнеса. Уже с августа новые лимиты на переводы могут коснуться новых и так называемых "спящих" одесских ФЛП, а также юридических лиц.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Под новый контроль попадут ФЛП и компании

Речь идет об обновленном Меморандуме по прозрачности рынка платежных услуг, который банки планируют подписать в ближайшее время. Согласно проекту меморандума, для ФЛП 2-й и 3-й групп на первом этапе планируют установить лимит до 3 млн грн в месяц. Для предпринимателей 1-й группы ограничение составит до 600 тысяч гривен, а для юридических лиц - до 5 млн грн ежемесячно.

Впрочем, уже через три месяца правила могут стать еще строже. В ноябре лимиты для ФЛП 2-й и 3-й групп хотят снизить до 1 млн грн, для 1-й группы - до 400 тысяч грн, а для юрлиц - также до 1 млн грн в месяц.

"Кроме того, обновленная версия меморандума предполагает усиление противодействия мошенникам и более тесный обмен информацией о подозрительных клиентах", - отмечают в издании.

Нацбанк еще с 1 октября 2024 г. ввел временные ограничения на переводы между счетами физических лиц. А уже с февраля 2025 года банки ужесточили правила в рамках меморандума, установив лимиты в 50–150 тысяч гривен в зависимости от уровня риска клиента.

Как ранее заявляли в банковском секторе, смягчение лимитов возможно только после запуска реестра дропов и автоматизированной проверки доходов клиентов. Однако принятие соответствующего закона пока затягивается.

Напоминаем

В местные бюджеты Одесщины в январе – апреле 2026 года дошло более 180,6 млрд грн. Это на 15,5 процентов больше поступлений прошлого года.

Читайте: Налоговая следит за переводами одесситов: кому придется объяснять каждую гривну