Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Новини
16:44, 7 лютого 2024 р.
... в совершении уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ...
11:50, 14 грудня 2023 р.
... военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209); ...
01:30, 4 листопада 2023 р.
Новини компаній ... и др. Он поможет быстро собрать документы, пройти легализацию и оформить резидентскую визу. Прибыльными бизнес ...
14:32, 2 жовтня 2023 р.
... завладения земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. ...
17:32, 14 вересня 2023 р.
... ГП "Полиграфкомбинат" Максиму Степанову. Он подозревается в присвоении и легализации полмиллиарда гривен. Суд согласился с доводами ...
11:45, 31 серпня 2023 р.
... соучастников по факту хищения бюджетных средств и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Следствием ...
17:00, 18 серпня 2023 р.
... в мире растет, и властям нужно спешить с легализацией биткоина и других монет у себя в странах ... считаю, стоит активнее двигаться в сторону легализации действующего криптовалютного рынка. Причем так ...
14:02, 9 серпня 2023 р.
... проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, ... мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов. В рамках уголовного ... кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным ...
11:29, 4 серпня 2023 р.
... 4 миллионов гривен, тем самым осуществив легализацию средств, полученных преступным путем. Сейчас ... и его десять сообщников обвиняются по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ...
12:25, 2 серпня 2023 р.
... к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов. Всего в деле 16 подозреваемых, ... того, в ходе расследования установлены факты легализации средств. Экспертизы установили общий размер ...
15:39, 13 липня 2023 р.
... печатей, штампов); ▪️ ч. 4 ст. 190 (мошенничество); ▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем). ...
16:39, 7 липня 2023 р.
... о том, что женщина занимается незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины. В обоих ...
12:30, 27 червня 2023 р.
... соучастникам по факту хищения бюджетных средств и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины). ...
10:37, 16 червня 2023 р.
... -карты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ...
09:00, 13 червня 2023 р.
Новини компаній ... для оформления документов и переводчика для их легализации. Также нужно иметь ввиду и второй ...
16:09, 18 травня 2023 р.
... значения в крупном размере (ч. 3 ст. 240 УК Украины) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем ...
14:27, 2 травня 2023 р.
... Такие услуги предоставлялись для содействия легализации и отмыванию денег, добытых противоправным путем. ...
15:32, 6 квітня 2023 р.
... хозяйственных зданий и сооружений. В дальнейшем, с целью легализации незаконно полученных земель, злоумышленницы заключили ...
09:23, 8 березня 2023 р.
... общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УКУ и использовании ...
16:25, 2 березня 2023 р.
... в ней); - мошенничество в особо крупных размерах - легализация имущества, полученного преступным путем. Следователи ...
12:16, 31 січня 2023 р.
... по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, ...
17:09, 23 січня 2023 р.
... по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, ...
13:49, 22 грудня 2022 р.
Пытали и отбирали бизнес: в Одесской области взяли под стражу двух участников преступной организации
... преступной деятельности участников ОПГ и фактов легализации денежных средств, полученных преступным путем. ...
16:28, 24 листопада 2022 р.
Новини компаній ... у тех, кто склонен к азарту. Благодаря легализации азартных игр в стране, тут планируется ...
16:05, 1 листопада 2022 р.
... что только такой подход обеспечит легализацию в национальных регуляторных и законодательных системах и будет ...