Одесские правоохранители разоблачили мошенников, которые завладели чужим имуществом на 41 миллион гривен, - ФОТО

В Одесской области участники преступной группы завладели недвижимостью иностранной компании на 41 миллион гривен. Среди участников мошеннической схемы - номинальные директора подконтрольных предприятий, глава адвокатской фирмы и непосредственный организатор сделки.

Об этом сообщили в пресс-службах ГУНП и БЭБ. 

Правоохранители установили группу лиц, которые незаконно завладели имуществом кипрской компании на территории Одессы.

Автор преступного плана - 58-летний житель Киевской области. Для реализации задуманного фигурант привлек нескольких сообщников. Пособник - основатель юридической фирмы, он отвечал за безопасность участников группировки от разоблачения их противоправных действий. Последний привлек к афере двух директоров подконтрольных предприятий, специализирующихся на операциях с недвижимостью. Они предоставляли личные данные для изготовления поддельных доверенностей, на основании которых фигуранты перерегистрировали право собственности и в дальнейшем продавали добросовестным покупателям.

Таким образом дельцы незаконно присвоили четыре одесские квартиры и дом в Киеве, которые принадлежали кипрской компании. Сумма ущерба 41 миллион гривен. В настоящее время потерпевшей стороне уже возмещено более 29 миллионов гривен.

На основании полученных доказательств организатору и трем его сообщникам в зависимости от участия каждого в мошеннической схеме объявили подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей);
• ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации);
• ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении четырех фигурантов направлены в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения.