Генману Галущенко объявили подозрение по делу "Мидас"

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко сообщили о подозрении в рамках уголовного производства "Мидас". Ему инкриминируют отмывание средств и участие в преступной организации.

Как сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, подозрение объявили за процессуального руководства прокурора САП детективы Национальное антикоррупционное бюро Украины. Речь идет о событиях периода, когда Галущенко занимал должность министра энергетики в 2021-2025 годах.

"Речь идет о бывшем министре энергетики Украины. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации", — говорится в сообщении САП.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов якобы инвестиций. Фонд возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии следствия, оказывал профессиональные услуги по отмыванию средств.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. Для утаивания его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Их бенефициарами оформили бывшую жену и четырех детей экс-чиновника.

Следствие установило, что в период пребывания Галущенко в должности преступная организация через доверенное лицо, известное под псевдонимом "Рокет", получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть этих средств легализовали из-за криптовалюты и "инвестирования" в фонд.

По данным САП, на счета фонда перечислили более 7,4 млн. долларов. Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро передали семье напрямую в Швейцарии. Часть средств потратили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях, остальные разместили на депозитах и использовали для личных нужд.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. В рамках дела НАБУ сотрудничает с правоохранительными органами из 15 стран.

Напомним

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало о масштабной спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе на Энергоатом. В рамках расследования задержаны пять из семи подозреваемых.

Читайте: Януковича приговорили к 15 годам: суд поставил точку по делу "Сухолучье"