Псевдотрейдер из Одессы обманул инвесторов на 42 миллиона гривен

32-летний житель Одессы выдавал себя за успешного криптотрейдера и убеждал знакомых инвестировать в несуществующий фонд. Злоумышленник арендовал офис для создания иллюзии легитимного бизнеса и обманул граждан на более чем 42 миллиона гривен.

Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, преступную деятельность фигуранта разоблачили сотрудники управления по противодействию киберпреступлениям совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области. Досудебное расследование проходило под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Полицейские установили, что 32-летний житель Одессы в сговоре с сообщником выдавал себя за трейдера - специалиста по торговле криптовалютой в кругу знакомых. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших прибылей при условии вложения средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис и проводил там встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность. Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов», что создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше.

«На самом деле никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось – все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а затем тратил на собственные нужды», – отметили в полиции.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства в суд для рассмотрения дела по существу. За мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: В Одесской области ГБР разоблачило пограничника, который переправлял уклонистов под видом «футбольных туров»