Псевдотрейдер з Одеси ошукав інвесторів на 42 мільйони гривень

32-річний житель Одеси видавав себе за успішного криптотрейдера та переконував знайомих інвестувати в неіснуючий фонд. Зловмисник орендував офіс для створення ілюзії легітимного бізнесу та ошукав громадян на понад 42 мільйони гривень.

Як повідомили у Національній поліції Одеської області, злочинну діяльність фігуранта викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області. Досудове розслідування тривало під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що 32-річний житель Одеси у змові зі спільником видавав себе за трейдера - фахівця з торгівлі криптовалютою у колі знайомих. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс та проводив там зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність. Щоб зміцнити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді "зароблених відсотків", що створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше.

"Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося – усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби", - зазначили у поліції.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. За шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: На Одещині ДБР викрило прикордонника, який переправляв ухилянтів під виглядом "футбольних турів"