Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
17:40, 15 липня 2015 р.
... Виталия Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах. После ...
09:40, 3 липня 2015 р.
... дело по факту противоправного присвоения и легализации (отмывании) денежных средств. Сумма, которую Юрий ...
17:00, 8 травня 2015 р.
Прокуратурой Одесской области по результатам осуществления представительной деятельности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в ходе мониторинга Единого реестра ...
18:00, 19 квітня 2015 р.
... фиктивности у нас нет, мы не способствуем никаким отмыванием средств. Мы честно купили этот груз ...
14:16, 19 квітня 2015 р.
Главное за неделю ... превратить все в то же самое – государственную кормушку по отмыванию денег. У общества же совсем другие цели. ... .Главное за неделю
17:03, 6 грудня 2014 р.
... , по почте, получил данные о взятках, воровстве и отмывании денег в ОЮАк. В понедельник подам официальный ...
09:00, 27 листопада 2014 р.
... по по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного ...
12:30, 9 жовтня 2014 р.
... Никаких оффшоров, подставных фирм для отмывания денег и других сомнительных операций. А где ...
12:10, 4 вересня 2014 р.
... противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Досудебным расследованием установлено, что ...
14:00, 15 липня 2014 р.
... злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 ...
11:02, 1 липня 2014 р.
Реклама ... в т.ч. законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Я обращаюсь ...
09:20, 23 травня 2014 р.
... Кассель расследовалось уголовное дело по факту отмывания денежных средств (http://politikym.net/nalogovaya/strashnaya_odessa1.htm). Через родственников ... ее жителей. Одесса станет новой «площадкой» по отмыванию бюджетных денег. Одессу ждет «Страшная» ...
15:30, 17 травня 2014 р.
... Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или ...
17:30, 30 квітня 2014 р.
... в подделке документов, присвоении имущества, а также отмывании доходов (ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 358, ...
09:50, 9 квітня 2014 р.
... никто и не собирался. Причастность этих банков к отмыванию доходов, полученных преступным путем, выводу ... грн за год. Причастность этих банков к отмыванию доходов, полученных преступным путем, выводу ...
11:30, 6 квітня 2014 р.
... и Грановского, «Платинум банк» и «Финбанк» причастны к отмыванию 147 миллиардов грн, о чем заявлял ...
13:00, 19 березня 2014 р.
... занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита. ...
09:40, 6 березня 2014 р.
... и распространение порнографических предметов), ч.1, 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного ...
12:30, 2 березня 2014 р.
... Пшонки - Саши Януковича, который специализировался на отмывании денег, куда заносили взятки и откаты ...
12:00, 28 лютого 2014 р.
... Пшонки - Саши Януковича, который специализировался на отмывании денег, куда заносили взятки и откаты ...
09:40, 3 листопада 2013 р.
тема для обсуждения ... в итоге был осужден на 9 лет за вымогательство, отмывание денег и транспортировку краденого. В 2009 году ... .Алексей Мишин.тема для обсуждения
09:40, 3 листопада 2013 р.
тема для обсуждения ... в итоге был осужден на 9 лет за вымогательство, отмывание денег и транспортировку краденого. В 2009 году ... .Алексей Мишин.тема для обсуждения
18:30, 20 лютого 2013 р.
... с криминальным миром и работы в «Меркурии», занимавшемся отмыванием капиталов преступных сообществ, до двойного гражданства ... .Катерина Пешко
09:40, 13 листопада 2012 р.
... области возбудила уголовное дело по ст. 209, ч. 1 — «Отмывание доходов, полученных преступным путем», — добавила ...
12:40, 8 листопада 2012 р.
... дело по факту противоправного присвоения и легализации (отмывания) средств государственного банка «Киев» в отношении ...