Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
09:40, 30 червня 2016 р.
... Одессы Труханова, которого патриоты обвиняют в отмывании денег (участие в Панамском скандале) и работе в интересах ...
11:00, 25 червня 2016 р.
... Борису Круку, который подозревается в пособничестве отмыванию денег бывшим прокурором Виктором Пшонкой, предназначенных ... Пшонке в завладении государственными средствами, а также в отмывании средств, приобретенных преступным путем в особо ...
15:00, 17 травня 2016 р.
... на вопрос, будет ли наказан за участие в афере по отмыванию денег городской голова Геннадий Труханов, информацию ...
15:30, 1 травня 2016 р.
... где у обвиненного в шпионаже в пользу России и отмыванию грязных денег мэра Одессы брали интервью. ...
18:30, 7 квітня 2016 р.
... с «Панама-гейтом» - расследованием фактов коррупции по отмыванию денег в оффшорах. Правда, опубликованные документы из оффшоров ... .Алексей Суккулентов
09:40, 1 грудня 2015 р.
... о том, что человек совершил преступление по отмыванию денег. То есть невозможно арестовать деньги без ...
13:30, 24 листопада 2015 р.
... более 100 000 гривен. Для "отмывания" коррупционных денег чиновники использовали "карманный" благотворительный ...
09:40, 3 липня 2015 р.
... такой степени, что на ее восстановление денег из областного бюджета уже не ... совета контролировать расходование народных денег, отпущенных на ремонт автотрассы. ... противоправного присвоения и легализации (отмывании) денежных средств. Сумма, которую ...
17:00, 8 травня 2015 р.
Прокуратурой Одесской области по результатам осуществления представительной деятельности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в ходе мониторинга Единого реестра ...
14:16, 19 квітня 2015 р.
Главное за неделю ... превратить все в то же самое – государственную кормушку по отмыванию денег. У общества же совсем другие цели. А потому ... Или чего стоил Калашников без денег, которые ему передавали на Антимайдан, а сейчас, ... .Главное за неделю
17:03, 6 грудня 2014 р.
... , по почте, получил данные о взятках, воровстве и отмывании денег в ОЮАк. В понедельник подам официальный запрос ...
12:30, 9 жовтня 2014 р.
... в нашей стране честно заработать много денег нереально, значит, воровал или обманывал. ... Никаких оффшоров, подставных фирм для отмывания денег и других сомнительных операций. А где же компромат? ...
12:10, 4 вересня 2014 р.
... противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Досудебным расследованием установлено, что ... -инвесторов. В дальнейшем часть незаконно полученных денег «предприимчивые» граждане легализовали путем осуществления ...
14:00, 15 липня 2014 р.
В Одесской области разоблачили организованную преступную группу, которая завладела почти 2,5 млн грн областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Как сообщили в пресс-службе управления по борьбе с организованной ...
09:20, 23 травня 2014 р.
... Кассель расследовалось уголовное дело по факту отмывания денежных средств (http://politikym.net/nalogovaya/strashnaya_odessa1.htm). Через ... Одесса станет новой «площадкой» по отмыванию бюджетных денег. Одессу ждет «Страшная» беда, неизвестно ...
13:00, 19 березня 2014 р.
... занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита. После ...
09:40, 6 березня 2014 р.
... полученных из Интернет-сайтов денег, руководитель группы открыл счета ... Легализация полученных преступным путем денег осуществлялась путем оплаты ... предметов), ч.1, 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного ...
12:30, 2 березня 2014 р.
... Пшонки - Саши Януковича, который специализировался на отмывании денег, куда заносили взятки и откаты для ...
12:00, 28 лютого 2014 р.
... Пшонки - Саши Януковича, который специализировался на отмывании денег, куда заносили взятки и откаты для ...
09:40, 3 листопада 2013 р.
тема для обсуждения ... в итоге был осужден на 9 лет за вымогательство, отмывание денег и транспортировку краденого. В 2009 году судья ... .Алексей Мишин.тема для обсуждения
09:40, 3 листопада 2013 р.
тема для обсуждения ... в итоге был осужден на 9 лет за вымогательство, отмывание денег и транспортировку краденого. В 2009 году судья ... .Алексей Мишин.тема для обсуждения
18:30, 20 лютого 2013 р.
... с криминальным миром и работы в «Меркурии», занимавшемся отмыванием капиталов преступных сообществ, до двойного гражданства ... сегодня выставляют какие-то миллиарды-ярды денег. Не положено в семье так. У меня в семье ... .Катерина Пешко
17:00, 30 червня 2012 р.
... и неэффективное использование бюджетных денег, в некоторых случаях, возмутило многих ... предсказать итог по этому объекту. Денег конечно же не хватит и татарбунарцы ... случаях идет банальное отмывание и воровство денег все из того же «Народного ...
16:40, 7 червня 2012 р.
... руководства наш электротранспорт — это средство отмывания денег, — пишет на одесском транспортном форуме один ...
19:00, 30 квітня 2012 р.
... вводят в заблуждение по поводу предназначения выделенных денег. На сегодняшнем этапе мы стали свидетелями проведения ... далее? Искажение информации о ходе строительства? Отмывание денег? Некачественное выполнение работ? Недофинансирование? Чтобы ... .В. ПЕЙКОВ