В Одесской области разоблачена смена фиктивных директоров строительной компании

Житель Винницкой области, зарегистрировавший на себя компанию с заведомо ложными сведениями, предстанет перед судом

Об этом сообщает Территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области. Как отмечается, детективы завершили расследование по факту подделки подаваемых документов для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.

«В ходе расследования установлено, что мужчина подал государственному регистратору документы с ложными сведениями. Не зная о незаконном характере этих действий, регистратор внес соответствующие изменения в сведения о компании, которая занимается строительством дорог и автострад» , - говорится в сообщении.

В результате фигурант формально стал учредителем и директором предприятия. В то же время, он не собирался фактически управлять компанией, вести ее хозяйственную деятельность, использовать офис, контакты предприятия или вносить средства в уставный капитал.

«За участие в схеме мужчина получил вознаграждение в размере 500 долларов США. Регистрация предприятия на подставное лицо дала возможность другим лицам использовать его в незаконной деятельности. Реквизиты компании использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через фирму происходила конвертация безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики» , - отметили в БЭБ.

Ранее детективы БЭБ уже завершили досудебное расследование по предварительному номинальному руководителю этого же предприятия. Впрочем, лица, организовавшие схему и в отношении которых идет отдельное уголовное производство, решили повторно внести изменения в регистрационные документы общества и оформили директором предприятия другое подставное лицо.

В ходе дальнейшего расследования детективы БЭБ установили механизм функционирования схемы, задокументировали причастных и прекратили ее деятельность.

Фиктивному руководителю компании объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напоминаем

Суд приговорил двух одесситов, которые организовали схему продажи незаконно изготовленных сигарет и легализовали миллионные прибыли. По данным следствия, из-за теневого бизнеса фигуранты "прокрутили" более 3,3 миллиона гривен.

Одессит "продал" свое имя за 4 тысячи гривен: теперь его будут судить за фиктивную фирму, - ФОТО