На Одещині викрито зміну фіктивних директорів будівельної компанії

Мешканець Вінницької області, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом

Про це повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області. Як зазначається, детективи завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

«Під час розслідування встановлено, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Не знаючи про незаконний характер цих дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті фігурант формально став засновником і директором підприємства. Водночас він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, використовувати офіс, контакти підприємства чи вносити кошти до статутного капіталу.

«За участь у схемі чоловік отримав винагороду в розмірі 500 доларів США. Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки», - зазначили у БЕБ.

Раніше детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Втім особи, які організували схему та стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства та оформили директором підприємства іншу підставну особу.

У ході подальшого розслідування детективи БЕБ встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність.

Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.