БЭБ ликвидировало налоговую мафию в Одессе: что известно

В Одесской области разоблачили и остановили масштабную схему минимизации уплаты НДС, в которой фигурирует импорт товаров и подмена номенклатуры в документах. Общий объем поставок в этой истории оценивается в 1,6 млрд грн, а сумма НДС — 269 млн грн.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области. По данным аналитиков, в схеме была задействована группа предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории области. Правоохранители установили, что в Одесской и Днепропетровщине действовала группа лиц, которая через подконтрольные компании организовала незаконное формирование налогового кредита за счет импорта товаров народного потребления.

В дальнейшем, по версии БЭБ, в документах меняли номенклатуру товаров: фактически ввозимую продукцию отражали как картон, строительные материалы или минеральные удобрения. Это давало возможность сформировать фиктивный налоговый кредит, который затем использовали выгодоприобретатели для уменьшения налоговых обязательств по НДС.

Чтобы избежать блокирования налоговых накладных, к реализации схемы привлекли 17 предприятий, ранее зарегистрированных в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. В БЭБ отмечают, что эти компании имели положительную налоговую историю, а также основные производственные средства и деятельность, связанную с производством или оптовой торговлей строительными материалами, в частности, на базе бывших заводов и производственных предприятий.

В конце 2024 - начале 2025 года эти предприятия перерегистрировали на других лиц, изменили место государственной регистрации на Одесскую область и стали на налоговый учет в ГУ ГНС в Одесской области. В БЭБ добавляют, что незаконно сформированным налоговым кредитом пользовались отдельные субъекты реального сектора экономики, уменьшая сумму НДС, которую должны были уплатить в государственный бюджет.

"По результатам оперативных и своевременных мер была заблокирована деятельность всех предприятий, задействованных в схеме, и остановлена возможность использования остатка налогового кредита", - сообщили в Территориальном управлении БЭБ в Одесской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время схема ликвидирована и предотвращена дальнейшие потери государственного бюджета. Детективы проводят досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, устанавливают полный круг причастных лиц и размер нанесенного ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

Напомним

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без права залога мужчины, подозреваемого в совершении террористического акта в Одессе. Речь идет о взрыве автомобиля в Киевском районе города, в результате которого пострадал водитель.

Читайте: Одесщину подтапливает: спасатели откачали 5800 м³ талой воды, - ФОТО