БЕБ ліквідувало податкову мафію в Одесі: що відомо

На Одещині викрили та зупинили масштабну схему мінімізації сплати ПДВ, у якій фігурує імпорт товарів та підміна номенклатури в документах. Загальний обсяг постачання у цій історії оцінюють у 1,6 млрд грн, а сума ПДВ — у 269 млн грн.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області. За даними аналітиків, у схемі була задіяна група підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території області. Правоохоронці встановили, що на Одещині та Дніпропетровщині діяла група осіб, яка через підконтрольні компанії організувала незаконне формування податкового кредиту за рахунок імпорту товарів народного споживання.

Надалі, за версією БЕБ, у документах змінювали номенклатуру товарів: фактично ввезену продукцію відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Це давало можливість сформувати фіктивний податковий кредит, який потім використовували вигодонабувачі для зменшення податкових зобов’язань з ПДВ.

Щоб уникнути блокування податкових накладних, до реалізації схеми залучили 17 підприємств, які раніше були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. У БЕБ зазначають, що ці компанії мали позитивну податкову історію, а також основні виробничі засоби та діяльність, пов’язану з виробництвом або оптовою торгівлею будівельними матеріалами, зокрема на базі колишніх заводів і виробничих підприємств.

Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці підприємства перереєстрували на інших осіб, змінили місце державної реєстрації на Одеську область та стали на податковий облік у ГУ ДПС в Одеській області. У БЕБ додають, що незаконно сформованим податковим кредитом користувалися окремі суб’єкти реального сектору економіки, зменшуючи суму ПДВ, яку мали сплатити до державного бюджету.

"За результатами оперативних та своєчасних заходів було заблоковано діяльність усіх підприємств, задіяних у схемі, та зупинено можливість використання залишку податкового кредиту", — повідомили в Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області.

У відомстві зазначили, що наразі схему ліквідовано та упереджено подальші втрати державного бюджету. Детективи проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, встановлюють повне коло причетних осіб і розмір завданих збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без права застави чоловіка, якого підозрюють у скоєнні терористичного акту в Одесі. Йдеться про вибух автомобіля в Київському районі міста, внаслідок якого постраждав водій.

Читайте: Одещину підтоплює: рятувальники відкачали 5800 м³ талої води, - ФОТО