Контрабанда сои через Одесский порт: БЭБ заблокировало партию на ₴103 млн

В Одесской области агротрейдер, который пытался незаконно экспортировать сою за границу, возместил в бюджет более 14,5 миллиона гривен неуплаченных налогов. Нарушение выявили детективы Бюро экономической безопасности при попытке вывоза тысяч тонн продукции через порты и железную дорогу.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины. По данным следствия, фигуранты использовали поддельные документы о происхождении аграрной продукции, чтобы создать видимость законных хозяйственных операций.

"Используя фиктивные документы, злоумышленники пытались вывезти в Турцию и Румынию 7,5 тысячи тонн соевых бобов", — сообщили в БЭБ.

Детективы установили, что экспорт продукции с неподтвержденным происхождением осуществлялся через цепочки поставок с фиктивными предприятиями и ФЛП. В результате этих действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 14,5 млн грн, что классифицируется как особенно крупные размеры.

Во время обысков в Одесском морском порту и на зерновых терминалах в Черновицкой области правоохранители изъяли более 6 тысяч тонн сои, загруженной на судно, а также еще 1,6 тысячи тонн в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен.

В БЭБ отметили, что предприятие добровольно возместило причиненный государству ущерб, и средства уже поступили в бюджет.

Напоминаем

Ранее в Одесской области прокуратура объявила подозрение председателю земельной комиссии городского совета, которую уличили в вымогательстве неправомерной выгоды за содействие в аренде земли. По данным следствия, чиновница оценила свои «услуги» в 9,5 тысячи долларов и была задержана при получении части средств. Ей инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах.

Читайте: Похолодание, туманы и мокрый снег: на Одессу надвигается непогода