Контрабанда сої через Одеський порт: БЕБ заблокувало партію на ₴103 млн

На Одещині агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою за кордон, відшкодував до бюджету понад 14,5 мільйона гривень несплачених податків. Порушення викрили детективи Бюро економічної безпеки під час спроби вивезення тисяч тонн продукції через порти та залізницю.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, фігуранти використовували підроблені документи про походження аграрної продукції, аби створити видимість законних господарських операцій.

"Використовуючи фіктивні документи, зловмисники намагалися вивезти до Туреччини та Румунії 7,5 тисячі тонн соєвих бобів", — повідомили в БЕБ.

Детективи встановили, що експорт продукції з непідтвердженим походженням здійснювався через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами. Внаслідок цих дій компанія ухилилася від сплати податків на суму понад 14,5 млн грн, що класифікується як особливо великі розміри.

Під час обшуків в Одеському морському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області правоохоронці вилучили понад 6 тисяч тонн сої, завантаженої на судно, а також ще 1,6 тисячі тонн у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень.

У БЕБ зазначили, що підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки, і кошти вже надійшли до бюджету.

Нагадуємо

Раніше на Одещині прокуратура оголосила підозру голові земельної комісії міської ради, яку викрили на вимаганні неправомірної вигоди за сприяння в оренді землі. За даними слідства, посадовиця оцінила свої "послуги" у 9,5 тисячі доларів і була затримана під час отримання частини коштів. Їй інкримінують одержання хабара в особливо великих розмірах.

Читайте: Похолодання, тумани і мокрий сніг: на Одесу насувається негода