В Одессе будут судить "игровую мафию": 7 участников отмывали миллионы из подпольного казино, - ФОТО, ВИДЕО

В Одессе будут судить участников преступной группы, которые организовали и поддерживали деятельность незаконных игорных заведений. Детективы БЭБ завершили досудебное расследование и передали дело в отношении семи фигурантов в суд. Члены группы обвиняются в ряде уголовных правонарушений, связанных с незаконным игорным бизнесом и отмыванием денег.

Организация и схема работы

Правоохранители установили, что деятельность нелегальных учреждений организовали два человека. Впоследствии одна из организаторов привлекла к работе еще пятерых администраторов-кассиров, непосредственно обеспечивавших проведение азартных игр. Вырученные от незаконной деятельности средства фигуранты перечисляли на специально созданные банковские счета, чем осуществляли легализацию преступных доходов.

Нелегальные игровые заведения функционировали по двум адресам: по улице Базарной и Академика Филатова. Попасть внутрь могли только клиенты, проверенные по специальной базе. Администраторы сначала информировали этих лиц об акциях и бонусах, затем принимали ставки и сопровождали их в игровой зал. После внесения средств клиентам помогали войти в игровые системы и выбрать вид азартной игры.

"В ходе санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли более 500 компьютеров, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны, регистраторы расчетных операций, черновую бухгалтерию и т.д. Примерная стоимость изъятого имущества - 8 млн грн", - рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Для возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, суд наложил арест на изъятое имущество. Фигурантов обвинили в совершении преступлений по предварительному сговору группы лиц, а именно:

• легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины);
• незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

Напоминаем

Детективы Бюро экономической безопасности успешно остановили деятельность теневого бизнеса в Одесской области, который занимался незаконным производством и сбытом табачных изделий. Организованная группа создала полный цикл производства, от выращивания табака до его продажи по всей стране, нанося государственному бюджету значительные потери из-за неуплаты акцизного налога.

Читайте также: В Одесской области изъяли почти 600 редких марок из Кубы, Монголии и Чехословакии, - ФОТО