• Головна
  • В Одесской области выявлена преступная группировка, присваивавшая банковские кредиты
16:08, 11 липня 2014 р.

В Одесской области выявлена преступная группировка, присваивавшая банковские кредиты

В Одесской области в ходе следствия установлено, что в течение 2010-2014 годов члены группы привлекали работников банков, а также бездомных и асоциальных жителей Одесской и других областей, -  сообщает пресс-служба управления Миндоходов.

На граждан преступники “оформляли” фальшивые документы о регистрации и отчетности физических лиц — предпринимателей, и также документы, удостоверяющие права собственности на движимое и недвижимое имущество и прочие. Все это делалось с целью получения кредитов в банках, которые мошенники не собирались отдавать.

В результате преступной деятельности членами группы присвоено более 30 миллионов гривен. В состав группы входило 13 участников, роли и функции которых было четко разделены. Житель г. Одессы осуществлял подделку документов, которые предоставлялись в банки, отвечал на проверяющие телефонные звонки из финансовых учреждений, представляясь или родным получателя кредита, или руководителем предприятия, на котором якобы работало подставное лицо.

Всего проведен 21 обыск помещений и 6 обысков автотранспортных средств. Изъято большое количество печатей органов государственной власти, средства для изготовления поддельных печатей, материалы, которые используются для изготовления печатей, ружье Bengamin Marader, ружье Fabarn 34, ружье ТОЗ-34 (разрешительные документы на ружья отсутствуют), оргтехника и электронные носители информации, кредитные банковские карты, сотовые мобильные терминалы, которые использовались для соединения с работниками банковских учреждений, поддельные документы, справки и прочее. Следствие продолжается.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#банковские кредиты #депозиты
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...