Фіктивна фірма і "чорна готівка": одеські правоохоронці викрили схему мінімізації податків, - ФОТО, ВІДЕО

Одеські правоохоронці завершили розслідування щодо жінки, яка стала ключовою ланкою у схемі мінімізації податків. Вона зареєструвала на себе підприємство, яке фактично використовували для фінансових махінацій.

Про це повідомили у пресслужбі ТУ БЕБ в Одеській області.

Роль "номінальної" власниці в афері

Підприємство, зареєстроване на фігурантку, формально займалося торгівлею рослинними жирами та оліями. Насправді ж його реквізити використовували для зменшення податкового навантаження та обготівковування коштів.

"Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні", - розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Злочинниці загрожує штраф або позбавлення волі до п’яти років із забороною обіймати певні посади. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників схеми та масштаби завданих збитків.

Нагадуємо

Головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств в Одеському районі самостійно змінювала дані в автоматизованій системі, що завищити власну зарплату. Таким чином фігурантка заробила понад 200 тисяч гривень.

Читайте: Понад 340 тисяч гривень можуть отримати одесити на ремонт зруйнованого житла