Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
14:28, 16 квітня
... полученного преступным путем. Ему инкриминируют "отмывание" имущества более чем на 140 миллионов ...
16:10, 5 березня
... Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму ... по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем). Ему ...
12:10, 5 лютого
... или пересылка прекурсоров); ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Согласно ...
17:05, 19 січня
... в суд. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 4 ст. 240 ...
16:02, 17 січня
... еще по ч. 1 ст. 209 того же кодекса – в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Максимальное ...
17:11, 11 грудня 2024 р.
... соревнований), ч. 4 ст. 189 (Требование) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Максимальное ...
11:37, 17 жовтня 2024 р.
... сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло ...
11:31, 15 жовтня 2024 р.
... держатель «общака», специалист по фирмам-однодневкам и отмыванию денег. Граждане РМ, подписывая документ о сотрудничестве ...
10:15, 3 жовтня 2024 р.
... имуществом путем злоупотребления служебным положением, отмывании имущества, полученного преступным путем.
17:03, 14 серпня 2024 р.
... производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного ...
12:51, 26 липня 2024 р.
... по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенного ...
15:23, 22 липня 2024 р.
... злоупотребления служебным положением), - ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), - ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ...
12:47, 9 липня 2024 р.
... А организатору еще и по ч. 1 ст. 209 УКУ - в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Максимальное ...
16:44, 7 лютого 2024 р.
... уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 ...
17:20, 26 грудня 2023 р.
В Одесской области сообщили о подозрении мошенничестве и отмывании денег правонарушителям, которые обещали доставить ...
14:32, 2 жовтня 2023 р.
... земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Следствием ...
14:57, 26 вересня 2023 р.
Новини компаній ... человека проверяет финансовые операции на предмет отмывания денег, незаконности переводов и рисковости транзакций. ... распознаны, как подозрительные или связанные с отмыванием денег. Минимизация ошибок Автоматизированная система ...
14:02, 9 серпня 2023 р.
... Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 212 ...
11:29, 4 серпня 2023 р.
... десять сообщников обвиняются по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 ...
15:39, 13 липня 2023 р.
... штампов); ▪️ ч. 4 ст. 190 (мошенничество); ▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем). Организатор ...
10:37, 16 червня 2023 р.
... Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 190 ...
16:09, 18 травня 2023 р.
... в крупном размере (ч. 3 ст. 240 УК Украины) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 ...
14:27, 2 травня 2023 р.
... услуги предоставлялись для содействия легализации и отмыванию денег, добытых противоправным путем. Через ...
09:23, 8 березня 2023 р.
... опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УКУ и использовании заведомо ...
12:16, 31 січня 2023 р.
... о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке ...