Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
13:08, 21 липня
... матеріал розкриває, як росія намагається легалізувати відмивання грошей та мародерство на захоплених землях, перетворюючи воєнні ...
13:10, 3 червня
Надійне джерело Суд виніс вирок мешканцю Одеси, який створив цілу імперію з 37 підставних підприємств для легалізації злочинних доходів. Чоловік щорічно отримував 370 тисяч гривень за те, що дозволяв використовувати свої фірми-"мільниці". Про це повідомило Бюро ... .Надійне джерело
09:00, 16 грудня 2024 р.
Новини компаній ... оновив закони, що посилюють заходи протидії відмиванню грошей. Європейська комісія характеризує Україну як таку ...
11:31, 15 жовтня 2024 р.
... тримач «общака», фахівець з фірм-одноденок і відмивання грошей. Громадяни РМ, підписуючи документ про співпрацю ...
10:37, 16 червня 2023 р.
... «дропів», які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих як інвестиції. За попередніми даними, зловмисники ... Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 190 ...
14:27, 2 травня 2023 р.
... послуги надавалися для сприяння легалізації та відмивання грошей, здобутих протиправним шляхом. Через біржі ...
17:30, 20 вересня 2022 р.
Прес-реліз ... буває різним. Коли йдеться про відмивання грошей та інші злочинні дії, компанія не лише ... .Прес-реліз