
Три роки умовно за імперію з 37 фірм: вирок суду одеському "номіналу"

Суд виніс вирок мешканцю Одеси, який створив цілу імперію з 37 підставних підприємств для легалізації злочинних доходів. Чоловік щорічно отримував 370 тисяч гривень за те, що дозволяв використовувати свої фірми-"мільниці".
Про це повідомило Бюро економічної безпеки в Одеській області. Детективи викрили масштабну схему, через яку відмивали мільйони гривень і ухилялися від сплати податків.
Схема заробітку на фіктивних фірмах
Обвинувачений зареєстрував на себе 37 підставних компаній, подавши завідомо неправдиві документи. Фактично він не керував жодним підприємством і навіть не з'являвся в офісах.
"Фігурант кримінального провадження не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами", - повідомили в БЕБ.
За невтручання в роботу фірм чоловік отримував стабільну винагороду - по 10 тисяч гривень щорічно з кожної компанії. Загалом це приносило йому 370 тисяч гривень чистого доходу на рік за повну бездіяльність.
Через усі 37 підприємств відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для реальних компаній. Це дозволяло бізнесу мінімізувати податкове навантаження та легалізувати доходи, отримані незаконним шляхом.
Покарання за злочинну схему
Суд визнав одесита винним у підробленні документів для державної реєстрації юридичних осіб. Чоловік отримав 3 роки позбавлення волі з випробуванням на один рік.
Крім того, йому заборонили займати керівні посади та виконувати організаційно-розпорядчі функції на підприємствах протягом року. Це означає, що він не зможе повторити свою схему з фіктивними фірмами найближчим часом.
За інформацією БЕБ, "детективи з'ясували, що згадувані компанії використовували для мінімізації податкового навантаження та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".
Розслідування проводили детективи БЕБ за оперативної підтримки СБУ та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Справа стала черговим прикладом боротьби з відмиванням коштів через підставні підприємства.
Детективи продовжують встановлювати інших учасників злочинної схеми. Імовірно, до відповідальності притягнуть і тих, хто фактично керував фіктивними компаніями та використовував їх для конвертації коштів.
Читайте: Казино замість магазинів: як перші поверхи одеських будинків стали центрами азарту
Коментарі