Наличные, крипта и 23,5 млрд грн: что нашли правоохранители во время обысков в Одессе

В Одессе и двух городах правоохранители разоблачили масштабную сеть, через которую средства предприятий реального сектора экономики выводили в тень.

По информации от ТУ БЭБ в Одесской области, в сеть могли быть привлечены около 200 предприятий-клиентов, 97 подконтрольных фиктивных компаний и более 8 тысяч ФЛП. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги более чем на 130 млн грн в гривневом эквиваленте.

Криптовалюта, фиктивные сделки и миллионы наличными

Схема действовала как минимум с 2023 года. Предприятия перечисляли деньги подконтрольным юридическим лицам якобы за товары или услуги, которые фактически не поставлялись и не предоставлялись.

В дальнейшем средства перемещали между счетами разных компаний, после чего часть из них, по данным БЭБ, конвертировали в криптовалюту или обналичивали. Таким образом, организаторы создавали механизм для вывода средств из легального оборота.

50 обысков прошли сразу в трех городах — Киеве, Харькове и Одессе. В ходе следственных действий детективы изъяли наличные деньги в различных валютах, компьютерную технику, печати и финансово-бухгалтерские документы.

«23,5 млрд грн оборота, более 3 млрд грн неуплаченных налогов, 200 предприятий-клиентов, 97 подконтрольных фиктивных предприятий и более 8 тысяч ФЛП — БЭБ разоблачило масштабную сеть, через которую средства реального сектора экономики выводили в тень», - отметил директор БЭБ Александр Цивинский.

Общая сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте превысила 130 млн. грн. Шестерым людям уже сообщили о подозрении.

Читайте также:

Подделки на одесском «7-м километре»: правоохранители разоблачили подпольное производство одежды известных брендов