Зарегистрировала фирму за 8 тысяч, а получила штраф в 136 тысяч: в Одессе разоблачили фиктивную компанию

В Одессе суд приговорил женщину, которая согласилась стать номинальным директором предприятия и зарегистрировать его на свое имя за вознаграждение.

По данным ТУ БЭБ в Одесской области, компания была создана только формально и использовалась для проведения фиктивных финансовых операций. Через нее другие предприятия якобы покупали товары или услуги, после чего средства обналичивались и возвращали заказчикам.

Директор только «на бумаге»

Одесситка согласилась зарегистрировать на себя предприятие, официально должно заниматься оптовой торговлей металлическими изделиями. В то же время, фактически она не руководила компанией, не занималась ее деятельностью и не имела отношения к проведению финансовых операций.

За свое участие в схеме она получила 8 тысяч гривен. Все необходимые документы от ее имени оформлялись и подписывались другими людьми.

«Расследование по ним продолжается в отдельном уголовном производстве», - добавляют в ведомстве.

Фиктивное предприятие использовали для сокрытия реальных финансовых операций. Другие компании перечисляли на его счет деньги за товары или услуги, которые фактически не покупали, после чего средства обналичивались и возвращали заказчикам.

Таким образом, участники схемы могли скрывать реальное движение денег и уменьшать налоговые обязательства. Суд признал женщину виновной в подлоге документов, поданных для государственной регистрации юридического лица. Ей назначен 136 тысяч гривен штрафа и на три года запретили занимать руководящие и материально ответственные должности на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности.

Читайте также:

Одесский ресторатор годами не платил взносы за работников: чем закончилось дело