Одессит "продал" свое имя за 4 тысячи гривен: теперь его будут судить за фиктивную фирму, - ФОТО

В Одесской области детективы БЭБ завершили расследование в отношении мужчины, зарегистрировавшего на себя фиктивную компанию для участия в масштабной налоговой схеме. Через предприятие могли незаконно провести экспорт агропродукции и избежать уплаты налогов.

Речь идет в сообщении от ТУ БЭБ в Одесской области.

"Бумажная" компания для теневых операций

По информации от БЭБ, предприятие использовали для минимизации налоговой нагрузки и конвертации безналичных средств в наличные деньги. Аналитики БЭБ выявили риски неуплаты налога на прибыль в государственный бюджет на сумму около 2,8 млн. грн.

"Предприятие пыталось оформить таможенные декларации на экспорт 1,7 тыс. тонн гороха стоимостью свыше 11,8 млн грн. Впрочем, не подтвердили цепь поставки сельскохозяйственной продукции от производителя до экспортера налоговой отчетностью и фактическими обстоятельствами", - отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

В ходе следствия выяснилось, что одессит согласился формально стать руководителем компании за вознаграждение в 4 тысячи гривен. При этом никакой реальной деятельности он не осуществлял, а все документы готовили и подписывали другие лица.

Обвинительный акт по фигуранту уже направили в суд. Мужчине инкриминируют подделку документов, поданных для государственной регистрации юридического лица. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет с возможным ограничением права занимать определенные должности.

Напоминаем

Бывший директор автошколы в Одессе трудоустроил умершего инструктора. Мужчина пытался сохранить государственную аккредитацию учебного заведения.

Читайте: Полевые дороги и тысячи долларов: в Одесской области разоблачили схему побега призывников, - ФОТО