В Одессе и двух городах правоохранители разоблачили масштабную сеть, через которую средства предприятий реального сектора экономики выводили в тень.
По информации от ТУ БЭБ в Одесской области, в сеть могли быть привлечены около 200 предприятий-клиентов, 97 подконтрольных фиктивных компаний и более 8 тысяч ФЛП. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги более чем на 130 млн грн в гривневом эквиваленте.
Криптовалюта, фиктивные сделки и миллионы наличными
Схема действовала как минимум с 2023 года. Предприятия перечисляли деньги подконтрольным юридическим лицам якобы за товары или услуги, которые фактически не поставлялись и не предоставлялись.
В дальнейшем средства перемещали между счетами разных компаний, после чего часть из них, по данным БЭБ, конвертировали в криптовалюту или обналичивали. Таким образом, организаторы создавали механизм для вывода средств из легального оборота.
50 обысков прошли сразу в трех городах — Киеве, Харькове и Одессе. В ходе следственных действий детективы изъяли наличные деньги в различных валютах, компьютерную технику, печати и финансово-бухгалтерские документы.