Одессу оккупирует МММ (скриншот)

Сегодня на нашем сайте, в разделе бесплатных объявлений появилось сообщение о, якобы, возможности высоких заработков. Но вот компания, которая предлагает такое чудо несколько насторожила. Речь идет о реинкарнированной с лихих 90-х компании МММ. Да-да, именно той, которую телевизионный Лена Голубков прославил на все просторы СНГ.

Тем не менее, зная, что довольно «падкие» на декларируемые перспективы быстрого обогащения наши люди могут «обжечся» и на этот раз, предлагаем вашему вниманию статью из сегодняшнего выпуска газеты «КоммерсантЪ Украина».

Банкиры обещают помешать развитию финансовой пирамиды "МММ-2011" в Украине — они будут автоматически блокировать все сомнительные переводы до дальнейшего выяснения их легитимности. Однако массовой такая практика не станет, поскольку сложно определить сомнительные операции, а блокирующие действия банков можно трактовать как вмешательство в личные финансы клиентов.

Вчера в ПриватБанке заявили, что будут блокировать все платежи по счетам и картам, открытым для проведения операций в системе "МММ-2011", работающей по схеме финансовой пирамиды. "Инструменты для онлайн-коммерции должны работать на понятный и прозрачный бизнес. Потому мы вынуждены блокировать платежи, легитимность которых находится под вопросом",— сообщили в пресс-службе. Для возобновления остановленной операции владелец счета должен будет документально доказать ПриватБанку правомерность своего платежа. При этом банк не раскрывает ни механизмы мониторинга, позволяющие отследить такие платежи, ни их предельные суммы. Непонятно также, каким образом клиент будет доказывать свое неучастие в пирамиде, а также тот факт, что получатель средств не является ее членом. "Десятники" и "сотники" системы "МММ-2011", списки которых неизвестны и не раскрываются, принимают платежи через банки, платежные карты, электронные кошельки.

Проект "МММ-2011: Мы Можем Многое!" создан 10 января Сергеем Мавроди, учредителем скандально известной финансовой пирамиды МММ. Она была основана в России в 1989 году и, по разным оценкам, объединяла 10-15 млн вкладчиков. В 2003 году Сергей Мавроди был осужден за мошенничество в крупных размерах и приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Прокуратура оценила ущерб, нанесенный вкладчикам МММ, в $110 млн. С 22 мая 2007 года господин Мавроди находится на свободе. В своем блоге он назвал проект "МММ-2011" финансовой пирамидой и предупредил о возможной потере средств. По его утверждению, на 12 августа участниками системы стали более 1,5 млн человек, в интервью СМИ он говорил, что граждан Украины среди них 500 тыс.

Еще 16 сентября в Госфинуслуг заявили, что юрлицо "МММ-2011" не вносилось в государственный реестр финансовых учреждений. "Мы сообщили в СБУ, Генпрокуратуру, милицию и налоговую, что у МММ есть признаки того, что она занимается финансовой деятельностью, но в реестре ее нет, и юридически МММ финансовой организацией не является",— сообщил начальник отдела связей с общественностью и протокола Госфинуслуг Владимир Шевченко. Проверить основания для деятельности структуры обещал и премьер-министр Николай Азаров. В ответ на это Сергей Мавроди заявил, что "МММ-2011" не юридическое лицо, и у него нет банковского счета: "Люди просто переводят деньги друг другу без всяких условий. Никаких лицензий для этого не нужно".

Некоторые кредитные учреждения разделяют позицию ПриватБанка. "Мы будем блокировать платежи по подозрению в мошенничестве. Система мониторинга позволяет контролировать операции по заданным параметрам",— сообщил директор департамента платежных карточек Кредитпромбанка Владимир Белоус. "Мы однозначно будем блокировать платежи для "МММ-2011", поскольку не желаем способствовать процветанию финансовых афер в нашей стране. Обнаруживать их будем с помощью финансового мониторинга, обращая особое внимание на операции с электронными деньгами и карточными счетами",— говорит председатель правления Еврогазбанка Ростислав Павличенко.

Банкиры легко отслеживают очевидные подозрительные платежи. "Мы блокируем средства со странным назначением — например, платеж "за бомбу" не пройдет. Также есть нетипичные переводы, когда человек получал все время по 100 грн, а потом в один день — 1 млн грн. Получая перевод из страны третьего мира, мы проверяем по базам данным, не отправлен ли он террористом — однажды мы выявили преступника таким образом,— сказал заместитель руководителя одного банка.— Платежи "для Сергея Мавроди" мы не обсуждали".

Впрочем, остальные банки не рискуют нарушать права клиентов и вмешиваться в их личные платежи. "Мы не планируем блокировать платежи, пока для этого не возникнет юридических оснований. Сейчас такие ограничения можно расценивать как нарушение законодательства Украины,— говорит казначей банка "Национальный кредит" Василий Невмержицкий.— Не уверен, что можно с достаточной степенью вероятности определить странный платеж, совершенный физическим лицом в пользу другого лица".

В системе "МММ-2011" вчера избегали давать устные комментарии, ее представитель сообщил "Ъ" письменно через систему Skype, что существует много способов перевода денег, и активность ряда банков им не помешает: "Как-то разрулим. Всегда есть обходные пути, банков много, платежных систем тоже".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Мероприятие будет проходить 25 августа на площади возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. Начало регистрации в 17:30. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно пройти регистрацию по ссылке: http://bit.ly/Реєстрація2018 . Прочитает текст Игорь Хворостяный — кандидат филологических наук, автор учебных пособий по украинскому языку и массового онлайн-курса по подготовке к внешнему независимому оцениванию «Лайфхаки по ук...
Происшествия
Чудесное воскрешение было замечено у попрошайки, которая притворяется человеком с инвалидностью и просит деньги на лечение Происшествие имело место на Дерибасовской. Одессит Леонид Иванишко заметил, что под колеса лезла женщина на костылях. Учитывая опасность, горожанин вызвал 102, и сообщил женщине об этом. Попрошайка в ту же секунду сменила ковыляние на нормальные шаги и отправилась на тротуар. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Два одесских долгожителя родились в один день...
Общество
Участниками фестиваля станут профессионалы и любители из разных уголков Украины и мира. Зарегистрированы участники из 15 стран. Почетными гостями и тренерами фестиваля станут мировые легенды степа Николас Ван Янг (США), Рубен Санчес (Испания), Гийем Алонсо (Испания), Мот Арнольд (США), Чарльз Ренато (Бразилия)и, конечно же, Александр Останин (Украина)– директор фестиваля, руководитель танцевального центра « Ostanin Dance Centre » и лидер степ – движения У...
Политика
Теперь вопросом на захвата власти в Тaировском поселковом совете занимается Армeн Сaркисян, который более известен как Армен Горловский. Криминaльный авторитет армянского происхождения возглавляет у партнера Аврaмовых Юрия Ивaнющенко (Енaкиевского) силовое крыло донецкой ОПГ. Предшественник Армена Горловского Борис Ковердынский потерял мандат от Аврамовых после позорного бегства от патриотов из общественной организации « Рада громадської безпеки ». Борис К...
Общество
Попробуйте набрать в смартфоне слово "буллинг". Система Т9 тут же предложит более понятный ей вариант — "боулинг". И если вдуматься, она не так уж неправа. Как и в боулинге, в буллинге тяжелый шар (насилие), как кегли, сбивает с ног наших детей, выстроенных в ряд иерархической системой школы и дистанцировавшимися родителями. Разница в том, что в боулинге наша цель — сбить как можно больше кеглей. И мы широко открываем глаза, целясь как можно тщательнее, чт...
Общество
Снова и снова меня спрашивают, а зачем, "вообще нужны эти ваши гей-парады". Итак. Гей-парад или гей-прайд, это цирковое коммерческое зрелище, на котором город, который его проводит, зарабатывает деньги. В Копенгагене, например, это самый многолюдный праздник года. В основе идеи гей-прайда лежит незамысловатая мысль о том, что геи не должны стесняться себя, как и все остальные законопослушные сограждане, что геи не являются сословием второго класса и не обя...
Общество
Вчера, сегодня и до конца августа рейсы пассажирского поезда "Кишинев - Одесса" будут вот такими - в двойном составе. Как и анонсировалось ранее, железная дорога Молдовы запустила в Одессу сдвоенный дизель-поезд для увеличения его вместимости на время курортного сезона, пишет Пассажирский транспорт. Таким образом железнодорожники отреагировали на увеличение "курортного" пассажиропотока во второй половине августа. Помимо этого, до 23 сентября поезд курсируе...
Культура
На Таировском кладбище открыли памятник на могиле известного музыканта, композитора, джазмена Юрия Кузнецова. Памятник сделан в виде рояля, а внизу есть надпись: «Будьте счастливы при малейшей возможности». «Спасибо всем, кто пришел. Вспоминали, смеялись и грустили. «Живите здесь и сейчас, будьте счастливы при малейшей возможности». Я все помню, Юра, и живу …как ты завещал», —написала на своей странице в Фейсбуке вдова музыканта Наталья Эртнова. ЧИТАЙТЕ ТА...
Общество
15 августа долгожители Суворовского района Одессы Елена Гавриловна Дубина и Федор Семенович Шинкарев принимали поздравления по случаю 101-го дня рождения. Об этом сообщили в мэрии. Елена Гавриловна Дубина родилась в Одессе. В четыре года осталась сиротой. Ее и двух младших братьев воспитывала тетя. Елена Гавриловна работала прессовщицей на Одесском автосборочном заводе, ветеран труда. Воспитала сына и дочь. Сейчас у нее четверо внуков, пять правнуков и дво...