Звільнив за «прогули» і забрав бізнес: на Одещині судитимуть іноземця за аферу на 2,3 млн грн

Фото: ШІ

На Одещині судитимуть 50-річного іноземця, якого обвинувачують у заволодінні бізнесом своєї партнерки. За версією слідства, чоловік скористався її відпусткою за кордоном, звільнив із роботи, виключив зі складу співвласників двох підприємств і переоформив майно на підконтрольну фірму.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Як іноземець заволодів бізнесом партнерки на Одещині

У 2016 році 50-річний громадянин сусідньої держави та 41-річна жителька Вінниці заснували на Одещині два підприємства паливно-енергетичного сектору.

Через кілька років, за даними слідства, чоловік вирішив привласнити частку партнерки та майно спільних компаній.

Для цього він скористався відсутністю жінки, яка за його згодою поїхала у відпустку за кордон без офіційного оформлення.

Спочатку чоловік ініціював її звільнення з посади головного юрисконсульта нібито через прогули. Згодом домігся виключення партнерки зі складу учасників обох товариств, посилаючись на начебто несвоєчасне внесення коштів до статутних капіталів.

У такий спосіб, за версією правоохоронців, він отримав одноосібний контроль над підприємствами.

Переписав АЗС та землю, а документи знищив

Отримавши контроль над бізнесом, обвинувачений переоформив майно підприємств на іншу підконтрольну йому компанію.

Йдеться про:

кілька автозаправних станцій;
майстерню з дрібного ремонту автомобілів;
земельну ділянку площею 0,065 га.

Після цього, за даними слідства, чоловік ініціював ліквідацію двох спільно заснованих підприємств та знищення їхньої фінансової документації.

Правоохоронці встановили, що внаслідок цих дій бізнес-партнерка зазнала збитків на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Поліцейські завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Чоловіка обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На майно, яким, за версією слідства, незаконно заволодів обвинувачений, суд наклав арешт. Самому чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром майже мільйон гривень.