Фіктивні операції на 38,6 млн грн: одеську транспортну компанію викрили у несплаті ПДВ

Одна з великих пасажирських транспортних компаній зі штаб-квартирою в Одесі відшкодувала державному бюджету 7,7 млн грн несплаченого ПДВ.

За даними ТУ БЕБ в Одеській області, у податковій звітності підприємства відображали закупівлі транспортних послуг, дизельного пального та інших товарів, яких фактично не було, — загалом на понад 38,6 млн грн. Генеральному директору компанії повідомили про підозру.

Операції на десятки мільйонів

Як повідомили у БЕБ, підприємство здійснює міські, приміські та міжміські пасажирські перевезення. Детективи встановили, що керівник товариства безпідставно формував податковий кредит із податку на додану вартість.

У деклараціях компанії зазначали операції з придбання транспортних послуг, пального та інших товарів, які насправді не здійснювалися. Через це державний бюджет недоотримав понад 7,7 млн грн ПДВ.

«Генеральному директору підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України», - додають у відомстві.

Під час досудового розслідування компанія відшкодувала всю встановлену суму несплачених податків. Крім повернення коштів до бюджету, фігурант перерахував 500 тис. грн на потреби ЗСУ. До суду вже скеруливали клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності.

Читайте також:

Директор, інженер, механік і водії: на Одещині судитимуть працівників КП за незаконний видобуток піску